Thứ Năm, 16-10-2025

Nhận diện cách thức rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, tài sản mã hoá

Lĩnh vực ngân hàng và bất dộng sản có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, được tổ chức sáng ngày 16/10.

Thứ Hai, 19-05-2025

Mua bán thông tin tài khoản thanh toán ngân hàng sẽ bị xử lý ra sao?

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến đầu năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân đạt hơn 200 triệu. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện nhiều dịch vụ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các mạng xã hội, vì vậy nhà điều hành đề xuất xử phạt nặng, tăng gấp đôi so với hiện nay đối với hành vi vi phạm về tài khoản thanh toán.

Thứ Bảy, 29-06-2024

Trong vòng 4 tháng, một người lập 116 công ty để rửa tiền

Chỉ trong vòng 3, 4 tháng một cá nhân liên tục thành lập cả trăm doanh nghiệp. Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các Chi Cục thuế đã kiểm tra thực tế phát hiện các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cho rằng có dấu hiệu rủi ro cao, các chi cục thuế đã báo cáo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và chuyển hồ sơ cá nhân thành lập 116 công ty này cho công an.

Thứ Tư, 20-12-2023

Cảnh báo xuất hiện hình thức rửa tiền mới

Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo… 

Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn đầu tư FDI 'chui', 'núp bóng' để rửa tiền

Bộ Công an có nhiệm vụ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng hình thức chuyển dịch đầu tư, thâu tóm, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng" để rửa tiền, chuyển giá, trốn thuế... gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước thông tin về vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài từ năm 2017.

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền

Vừa qua, VPBank đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT - Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - lựa chọn trao giải “Model Risk Manager” nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle trong quá trình quản trị rủi ro về phòng chống rửa tiền.

Mỗi năm có trên 11.000 vụ án rửa tiền

Số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn (bình quân trên 11.000 vụ/năm), nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đáng lưu ý, trung bình mỗi ngày, Cục Phòng chống tội phạm rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, phân tích, xử lý hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Dễ dãi mở tài khoản làm gia tăng tẩu tán ‘tiền bẩn’

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều quy định liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới ra nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lợi dụng hiện tượng mở tài khoản ngân hàng dễ dãi để đánh bạc, lừa đảo sau đó tẩu tán bằng kênh tiền ảo.

Rủi ro ‘rửa tiền’ bằng ví điện tử, tiền ảo, cho vay P2P, cầm đồ

Ngân hàng Nhà nước cho hay, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực có rủi ro rửa tiền nhưng chưa được đưa vào đối tượng báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền, cụ thể là 4 đối tượng: Ví điện tử, cho vay trực tuyến (P2P lending), tiền ảo, dịch vụ cầm đồ.

Các nước châu Âu bắt tay ngăn chặn hoạt động rửa tiền

Các quốc gia lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy việc thành lập một cơ quan mới nhằm giám sát hoạt động rửa tiền của các tổ chức tài chính, tiếp quản lại công việc từ các đơn vị có chức năng tương tự ở mỗi nước sau một loạt những bê bối của các ngân hàng trong khối.

Khoảng 1.300 giao dịch đáng ngờ trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

NHNN đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

Chặn giao dịch từ 300 triệu có ngăn được rửa tiền?

Quy định doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công tác chống rửa tiền, khi giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải có báo cáo về Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là rất có ý nghĩa nhưng nhiều chuyên gia cho rằng cần có thanh kiểm tra, rà soát thường xuyên thì mới có thể thực hiện được.

Tội phạm tấn công ngân hàng ngày càng gia tăng

Lĩnh vực ngân hàng luôn là mục tiêu đặc biệt chú ý của các loại tội phạm khủng bố, tội phạm hình sự, tội phạm rửa tiền và tội phạm có tổ chức.

Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng cao

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản và kênh chuyển tiền phi chính thức tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao.

Thụy Điển dùng thuế để chống rửa tiền qua ngân hàng

Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển - bà Magdalena Andersson, tuyên bố muốn xem xét lại ý tưởng đánh thuế bổ sung đối với lĩnh vực tài chính, trong đó nhắm trực diện vào ngành ngân hàng thay vì dàn trải so với các đề xuất trước đó.

CEO Danske Bank của Đan Mạch từ chức do bê bối rửa tiền

Giám đốc điều hành (CEO) Thomas Borgen của ngân hàng Danske Bank ngày 19/9 đã tuyên bố từ chức, vì một vụ bê bối rửa tiền bị nghi liên quan đến số tiền lên tới 200 tỷ Euro, tương đương 234 tỷ USD, thông qua chi nhánh ở Estonia trong thời gian từ 2007 - 2015.

EU ngày càng mạnh tay trấn áp nạn rửa tiền

Theo tờ Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bổ sung thêm quyền hạn cho các cơ quan chức năng, nhằm trấn áp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố sau khi những vụ bê bối thời gian gần đây đã bộc lộ năng lực hạn chế của châu Âu trong việc xử lý dòng tiền phi pháp luồn lách xuyên biên giới.

Israel cởi mở với tiền ảo, nhưng không dễ dãi

Israel để ngỏ khả năng phát hành tiền mật mã quốc gia, song cũng kiên quyết cấm các công ty giao dịch bitcoin (loại tiền điện tử thịnh hành nhất) hoạt động trên thị trường chứng khoán Tel Aviv.