Đó là báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi đến đại biểu Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp khai mạc.

Trước đó, trong báo cáo "kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017", Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết số lượng báo cáo về giao dịch đáng ngờ khá lớn và ngày càng tăng. Số liệu ghi nhận trong năm 2012-2017 có đến 7.285 báo cáo giao dịch đáng ngờ, thuộc nhiều lĩnh vực như đánh bạc, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, điểm thu đổi ngoại tệ...

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được xác định: "có thể liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản (tội phạm chủ yếu liên quan đến những người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Để che giấu nguồn tiền thu được, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp", báo cáo nêu.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Huyền Anh