Một báo cáo về vụ bê bối rửa tiền đã được Danske đưa ra, sau những lời kêu gọi của EU về thành lập một cơ quan giám sát mới thuộc khối này chuyên nhiệm vụ chống tội phạm tài chính. Thời gian gần đây, một loạt bê bối rửa tiền tại các ngân hàng châu Âu đã bị phanh phui.

Giá trị vốn hóa thị trường của Danske Bank đã “bốc hơi” 1/3 trong vòng 6 tháng qua, chủ yếu do lo ngại về khả năng nhà chức trách Mỹ sẽ tiến hành điều tra và đưa ra hình phạt đối với nhà băng Đan Mạch này.

Danske Bank nói rằng cuộc điều tra nội bộ cho thấy CEO Borgen, Chủ tịch Ole Andersen và hội đồng quản trị “không vi phạm các nghĩa vụ pháp lý của họ đối với Danske Bank”.

Danske Bank cho biết không thể đưa ra một con số chính xác về các giao dịch bị tình nghi thông qua chi nhánh ở Estonia. Tuy nhiên, nhà băng này nói rằng chi nhánh Estonia có nhiều khách hàng nước ngoài từ Nga, Azerbaijan, Ukraine và một số nước Liên Xô cũ khác.

Theo báo cáo, Danske Bank đã không có hành động thích hợp vào năm 2007, khi bị nhà chức trách Estonia phê bình và nhận được thông tin từ đối tác Đan Mạch cho rằng đã xảy ra “hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền” ước tính có trị giá hàng tỷ Rúp mỗi tháng.

Khi vấn đề bị phát hiện tại chi nhánh Estonia vào đầu năm 2014, Danske Bank vẫn không tiến hành điều tra đầy đủ và không báo cáo sự việc với hội đồng quản trị - báo cáo cho hay.

Sau đó, Danske Bank đã có biện pháp chấn chỉnh lại chi nhánh ở Estonia, nhưng các biện pháp đó là chưa đủ.

Danske Bank cũng cho biết đã quyết định không tích hợp các hoạt động của mình ở vùng Baltic và nền tảng IT chung của toàn hệ thống vì việc này quá tốn kém. Vì lý do này, chi nhánh ở Estonia không tuân thủ các thủ tục chống rửa tiền của Danske Bank.

Lê Minh