Thời gian qua, cáo buộc các ngân hàng hoạt động tại Thụy Điển tham gia hoạt động rửa tiền và giúp khách hàng nhà giàu trốn thuế đã tạo ấn tượng xấu cho công chúng về ngành tài chính của nước này

“Khoản thuế này chỉ nên bao gồm lĩnh vực tài chính. Chúng tôi muốn thu hẹp đối tượng chịu thuế và phải thực sự nhắm đúng đích”, Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn tại Stockholm.

Sự cảm thông ít ỏi

Dự thảo mới nhất là một phần trong lộ trình cải tổ chính sách thuế của chính phủ Thụy Điển và nhiều khả năng sẽ được quốc hội thông qua, trong bối cảnh nhiều ngân hàng ở Thụy Điển bị vướng vào bê bối rửa tiền tai tiếng khắp khu vực Bắc Âu và Baltic.

Gần đây nhất, Swedbank AB bị cáo buộc xử lý hàng tỷ USD tiền bẩn, trong đó có đơn kiến nghị của ông Bill Browder - một nhà đầu tư chuyên “săn lùng” các vụ rửa tiền ở Nga.

Cáo buộc các ngân hàng hoạt động tại Thụy Điển tham gia hoạt động rửa tiền và giúp khách hàng nhà giàu trốn thuế đã tạo ấn tượng xấu cho công chúng về ngành tài chính của nước này.

Chính vì thế, bà Andersson tin rằng “sự cảm thông dành cho các ngân hàng là không nhiều” và các cử tri sẽ ủng hộ bà triển khai chính sách thuế mới. Bà Andersson ước tính ngân sách có thể thu về khoảng 4 tỷ kronor (tương đương 425 triệu USD) tiền thuế nếu đánh vào các ngân hàng lớn nhất ở Thụy Điển.

Đây không phải lần đầu tiên chính phủ Thụy Điển chủ trương đánh thuế riêng đối với lĩnh vực tài chính. Những lần trước đây bị trì hoãn chủ yếu vì vấp phải các quy tắc về cạnh tranh của Liên minh châu Âu.

Cơ quan soạn thảo cũng cố gắng điều chỉnh cho phù hợp hơn, nhưng vẫn chưa được chấp thuận vì bị cho là khiến doanh nghiệp Thụy Điển gặp bất lợi trong cạnh tranh.

Gần đây, Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Stefan Lofven đã nghiên cứu xây dựng một loại thuế mới nhắm vào hoạt động của ngân hàng, bất kể công ty mẹ của ngân hàng có trụ sở ở đâu. Ý tưởng này xuất hiện sau khi ngân hàng Nordea Bank Abp quyết định chuyển trụ sở chính đến từ Stockholm sang Phần Lan.

Lần theo dấu vết

Khi nói đến cáo buộc rửa tiền đối với Swedbank, ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất đồng thời là ngân hàng lâu đời nhất Thụy Điển, bà Andersson cho biết chính phủ “rất quan ngại”. “Ngân hàng cần hợp tác đầy đủ với chính quyền và tất nhiên, chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra”, bà Andersson nói.

Swedbank đang bị các cơ quan giám sát tài chính của Thụy Điển và Estonia tiến hành điều tra sau khi đài truyền hình SVT công bố một báo cáo cho rằng ngân hàng này đã xử lý gần 6 tỷ USD trong các quỹ được cho là có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền của Ngân hàng Danske Bank A/S (Đan Mạch) tại Estonia.

Swedbank thừa nhận đã xử lý các giao dịch không rõ ràng, nhưng đã báo cho cảnh sát. Ngân hàng đã thuê công ty kiểm toán Ernst and Young để điều tra độc lập, dự kiến đến cuối tháng sẽ công bố kết quả.

Người phát ngôn của Swedbank Gabriel Francke Rodau từng thừa nhận rửa tiền là loại hình tội phạm nguy hiểm và là một trong những thách thức khó khăn nhất mà ngành ngân hàng đang phải đối mặt.

Các cơ quan điều tra ở Copenhagen (Đan Mạch), Brussels (Bỉ), London (Anh) và Mỹ cũng đang vào cuộc điều tra các giao dịch với tổng trị giá khoảng 200 tỷ Euro khả nghi chuyển qua chi nhánh Danske Bank tại Estonia trong khoảng thời gian từ năm 2007 tới 2015. Các giao dịch này có liên quan tới khoảng 15.000 khách hàng ngoại quốc.

Hồi tháng 12/2018, cơ quan chức năng Estonia đã tạm giữ 10 cựu nhân viên của Danske Bank tình nghi lợi dụng các khách hàng ngoại quốc để che giấu hoạt động rửa tiền.

Hải Châu