Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (giữa)

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định: ngày 22/3/2010, Ngân hàng ACB có chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi suất vượt trần quy định. Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như, quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank Tp.HCM thỏa thuận việc gửi tiết kiệm tại Vietinbank Tp.HCM để người gửi tiền được hưởng lãi suất vượt trần 3,8 - 4,5%/năm, còn Ngọc được hưởng lãi suất 0,1-1,5%/năm.

Từ 21/7/2011- 5/9/2011, Ngọc tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận số tiền gần 669 tỷ đồng của Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để đem gửi tại Vietinbank Tp.HCM. Huỳnh Thị Huyền Như hứa trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 10,3 tỷ đồng và “lót tay” riêng hơn 3,7 tỷ đồng nên Ngọc đã không yêu cầu các nhân viên gửi tiền nhận thẻ tiết kiệm của mình.

Lợi dụng sơ hở từ hành độngtrên của Ngọc, Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả các giấy tờ, tài liệu, chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 669 tỷ đồng thuộc các hợp đồng gửi tiền của 17 nhân viên ngân hàng ACB.

Đây là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam và là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam cho đến  hiện tại, với 23 bị cáo, và 47 luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng như nguyên cáo.

NY