VPBank lên tiếng vụ khách hàng báo mất 26 tỉ đồng
Liên quan đến vụ một doanh nghiệp là khách hàng của VPBank khiếu nại bị mất 26 tỉ đồng trong tài khoản, chiều 24-8, VPBank khẳng định đây là vụ việc “hết sức nghiêm trọng và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm sáng tỏ”.
Cụ thể, Ngân hàng (NH) TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết vào ngày 19-10-2015, NH nhận được khiếu nại của bà Trần Thị Thanh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Huân (TP HCM) liên quan đến các vấn đề mở, sử dụng tài khoản của công ty này tại VPBank.
Bà Xuân cho rằng ông Phạm Văn Trinh (kế toán Công ty Quang Huân) và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại của Công ty Quang Huân 11,3 tỉ đồng.
Nhận thấy vụ việc bà Xuân đang phản ánh là nghiêm trọng, khi đó VPBank đã lập tức kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân liên quan, ông Phạm Văn Trinh (và luật sư đại diện của ông Phạm Văn Trinh), cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Xuân vào ngày 30-10-2015.
“Qua quá trình làm việc, xác minh, các cá nhân liên quan đều phủ nhận nội dung tố cáo của bà Xuân và yêu cầu đối chất với bà Xuân để làm rõ. VPBank đã chủ động trao đổi, mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội cho các bên đối chất, làm rõ sự việc nhưng bà Xuân không phối hợp và trả lời đã gửi đơn cho các cơ quan công an điều tra, làm rõ” - đại diện VPBank cho biết.
VPBank chính thức lên tiếng sau vụ khách hàng khiếu nại bị mất 26 tỉ đồng trong tài khoản
Sau khi bà Xuân có đơn tố cáo lên Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công anvà hồ sơ đang được chuyển cho Công an TP HCM (PC46) tiến hành điều tra, xác minh. VPBank cũng tiến hành phối hợp cung cấp hồ sơ theo các văn bản của PC46 yêu cầu.
Về việc mở và sử dụng tài khoản của Công ty Quang Huân, đại diện VPBank cho biết ngày 28-3-2015, trên cơ sở đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới VPBank theo đúng quy định của pháp luật và NH nên đã thực hiện mở tài khoản thanh toán cho công ty Quang Huân.
Sau khi mở tài khoản trên, Công ty Quang Huân đã sử dụng số tài khoản này để thực hiện giao dịch, bao gồm giao dịch do đối tác chuyển tiền đến, giao dịch chuyển tiền thanh toán cho đối tác. Qua kiểm tra, đối chiếu các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank nhận thấy các chứng từ chuyển khoản, rút tiền, mua séc… đều được thực hiện ký, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Huân với chữ ký, con dấu khớp đúng với chữ ký, con dấu được đăng ký mẫu ban đầu với NH.
“Hơn nữa các giao dịch, biến động số dư VPBank đều gửi tin nhắn SMS đầy đủ đến số điện thoại Công ty Quang Huân đã đăng ký, số điện thoại này đã được VPBank xác minh chính là số điện thoại bà Trần Thị Thanh Xuân - chủ tài khoản/người đại diện pháp luật Công ty Quang Huân đã, đang sử dụng” - VPBank dẫn chứng thêm.
VPBank cho rằng đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự và rất cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ. Khi đó sẽ sáng tỏ được các nghi vấn về chữ ký chủ tài khoản, con dấu Công ty Quang Huân sử dụng để đăng ký mở tài khoản và thực hiện các giao dịch mở tài khoản, trên séc, chứng từ giao dịch, cũng như việc nhận SMS liên quan đến giao dịch tài khoản.
Trước đó, phản ánh đến báo chí, bà Trần Thị Thanh Xuân cho biết từ cuối tháng 3-2015 đến tháng 7-2015, Công ty Quang Huân có mua bán nông sản, khách hàng thanh toán tiền hàng vào tài khoản này ước tính khoảng 26 tỉ đồng. Đến cuối vụ, khoảng tháng 7-2015, bà Xuân đến NH rút tiền thì tá hỏa bởi 26 tỉ đồng trong tài khoản đã biến mất, chỉ còn lại vài trăm ngàn đồng.
P.V
Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch IPO, đối mặt 4 rủi ro trọng yếu dù kết quả kinh doanh bứt phá
Khối ngoại bán mạnh ACB, cổ đông nội âm thầm “thâu” quyền kiểm soát
Thông tư 08 ‘cởi trói’ thanh khoản: Ngân hàng quốc doanh hưởng lợi, cổ phiếu ngân hàng dậy sóng?
Dự án từng nằm im nhiều năm ở TP.HCM tái xuất với giá bán khiến nhiều người choáng
Vay tiền ‘ôm’ condotel thời sốt giá giờ ra sao?
Đồng Hới: Giải mã sức nóng của "dải đất tỷ đô" Bảo Ninh khi hàng chục nghìn tỷ đồng rục rịch đổ bộ
Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng
Cùng chuyên mục
VietinBank triển khai mở tài khoản Hộ kinh doanh online trên iPay
Từ ngày 22/4/2026, VietinBank triển khai tính năng mở tài khoản Hộ kinh doanh hoàn toàn online trên VietinBank iPay Mobile, giúp khách hàng đăng ký nhanh chóng, đơn giản mà không cần đến quầy giao dịch.
Ngân hàng Việt Nam tăng tốc chuyển đổi sang mô hình tài chính thông minh
Theo các chuyên gia, ngành ngân hàng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ số hóa dịch vụ sang ngân hàng vận hành dựa trên dữ liệu. Đồng thời đưa ra cảnh báo về những thách thức an ninh mạng ngày càng tinh vi trong kỷ nguyên AI.
Bac A Bank cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân
Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.
Nhà bị giải tỏa, khoản vay ngân hàng xử lý thế nào?
Trước làn sóng giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân thế chấp nhà đất tại ngân hàng đang rơi vào thế khó khi tài sản bị thu hồi nhưng dư nợ vẫn còn lớn.
Lãi suất thiết lập mặt bằng mới, dòng vốn triệu tỷ vẫn đổ vào địa ốc
Mặt bằng lãi suất vay mua nhà đang có dấu hiệu tăng trở lại khiến áp lực tài chính của người dân bị đẩy lên cao. Người mua nhà phải cân nhắc kỹ lưỡng bài toán đòn bẩy trước những biến động mới của thị trường.
Bac A Bank ra mắt tiết kiệm bậc thang: từ “giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi
Bám sát nhu cầu quản lý tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt sản phẩm “Tiết kiệm Bậc thang” với mức sinh lời lũy kế hấp dẫn theo số dư tiền gửi, áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng và không giới hạn số lượng sổ tiết kiệm, mở ra cơ hội gia tăng hiệu quả sinh lời cho các nhu cầu tích lũy dài hạn.
Infographic
Quy hoạch sân bay thứ 2 trong tầm nhìn 100 năm tại Hà Nội có gì đặc biệt?
Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch sân bay thứ hai trong chiến lược phát triển Thủ đô tầm nhìn đến năm 2085, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam.
Đừng bỏ lỡ
Rau củ “hóa thân” thành ống hút: Hướng đi lạ của một HTX nông nghiệp ở Hà Nội
Từ những cánh đồng ven sông Hồng của Hà Nội, HTX Nông nghiệp Sông Hồng đã tạo nên hướng đi khác biệt cho nông nghiệp Việt Nam khi biến rau, củ, quả thành những chiếc ống hút có thể ăn được. Không chỉ góp phần giảm rác thải nhựa, sản phẩm “xanh” này...
