Trước đó, ngay từ đầu phiên, cổ phiếu LDG đã ghi nhận mức giảm sâu với gần 3 triệu cổ phiếu được khớp trong phiên ATO tại mức giá sàn. Mặc dù trong phiên cũng có thời điểm hồi phục một chút song vẫn không thắng nổi áp lực bán giá sàn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ điều tra hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án Viva, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2021), Đầu tư LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Đáng nói, từ năm 2018-2020, LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã thi công xong; 192 căn nhà liền kề đang thi công dang dở.

Bên cạnh đó, trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25-95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.

Kết luận thanh tra cũng xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung “chuyển nhượng cho CTCP Đầu tư LDG” diện tích hơn 16.000 m2 (trong đó có hơn 12.000 m2 đất trồng lúa) khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hành vi này có dấu hiệu tội phạm theo quy định Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 nên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ.

Ghi nhận trên BCTC quý 1/2023, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tồn kho của Dự án khu dân cư Tân Thịnh vào ngày 31/3/2023 là gần 464 tỷ đồng. Đây cũng là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các dự án đang xây dựng của LDG. Ngoài ra, LDG còn ghi nhận chi phí phải phải trả ngắn hạn hơn 152 tỷ đồng cũng tại dự án trên.

Về tình hình kinh doanh chung, LDG ghi nhận doanh thu thuần quý 1 sụt giảm tới 99% xuống còn vỏn vẹn chưa đầy 710 triệu đồng, kết quả công ty báo lỗ sau thuế gần 70 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 2 tỷ.

Dù vậy, đến nay, Đầu tư LDG vẫn chưa nộp BCTC kiểm toán 2022. Theo đó, từ ngày 12/5, cổ phiếu LDG đã bị HoSE chuyển sang diện kiểm soát.

Ở một diễn biến có liên quan, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng mới đây đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,86% xuống còn 3,92%, tương đương hơn 10 triệu cp trong 2 ngày 18 - 19/5/2023. Điều này đồng nghĩa ông Hưng không còn là cổ đông lớn. Tính theo giá đóng cửa 2 phiên bán giải chấp, ước tính số cổ phiếu được bán ra có tổng giá trị gần 6,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Khang, Phó Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG đã đăng ký thoái toàn bộ gần 387.875 cổ phiếu LDG (0,15%) đang nắm giữ. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 25/5 - 23/6/2023. Mục đích giao dịch nhằm giảm tỷ lệ sở hữu do nhu cầu cá nhân. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Khang sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào.

Châu Giang