Cụ thể, ngày 5/11/2019, PVTrans đã lập biên bản giao nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để cơ quan này chuyển số tiền trên đến tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Nội dung biên bản cho thấy, ngày 30/9/2019, Ban tài chính kế toán sắp xếp lại chỗ làm việc đã phát hiện số tiền 3,5 tỷ đồng. Sau khi rà soát, số tiền này không có trong sổ sách và kiểm tra với các cán bộ liên quan thì không ai rõ nguồn gốc tiền ở đâu và không biết ai nhận, nên PVTrans đã thống nhất báo cáo nội dung này với PVN. Sau đó, PVN đã đề nghị nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an…

Nội dung biên bản cũng nhận định, trong giai đoạn 2011-2014, rất nhiều đơn vị thành viên trong PVN giao dịch tiền gửi tại Oceanbank đều được ngân hàng này có chính sách chi tiền chăm sóc khách hàng và nhiều đơn vị đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định của pháp luật.

PVTrans cho rằng Công văn số 5188/C03-P15 ngày 24/10/2019 của cơ quan cảnh sát điều tra gửi PVN đã xác định cũng là đơn vị được Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng. Việc nhận tiền chăm sóc khách hàng của PVTrans nêu trên liên quan đến nguyên một cán bộ PVTrans mà thời gian qua cơ quan cảnh sát điều tra vào PVTrans làm việc thì cán bộ đó do có vấn đề về sức khỏe nên thường vắng mặt tại văn phòng. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc nói trên.

"Tổng hợp các kết quả rà soát tại chỗ và các thông tin có liên quan nêu trên, PVTrans có cơ sở xác nhận 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban tài chính kế toán ngày 30/9 chính là số tiền hỗ trợ khách hàng của Oceanbank đối với PVTrans mà cá nhân nêu trên đã nhận nhưng vẫn để nguyên chưa sử dụng", nội dung biên bản nêu.

Đối với việc này, trong suốt thời gian trước đó, người này không báo cáo cho lãnh đạo PVTrans để đơn vị biết kịp thời báo cáo và nộp khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra. Vì vậy, nay căn cứ theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, số tiền này cần được chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra…

Từ những nội dung trên, ngày 19/2/2020, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã mở cuộc điều tra tìm chủ nhân của khoản tiền 3,5 tỷ đồng "bỏ quên" trong két sắt của PVTrans.

Được biết, trước đó một số đơn vị thành viên của PVN cũng với hành vi tương tự đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt giam do có hành vi vi phạm pháp luật, thỏa thuận, móc ngoặc với lãnh đạo Oceanbank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt tiền của Oceanbank.

Hoàng Hà