Các bị cáo trong vụ cán bộ ngân hàng lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Cùng tội này, Trần Quốc Thống (nguyên Phó giám đốc VAB Bạc Liêu) lĩnh 20 năm tù và nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ là Phạm Xuân Hưng nhận mức án 15 năm.

Đối với nhóm bị cáo buộc Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung, Mã Ngọc Kim Chi mỗi người lĩnh từ 10-12 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu (Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) với lãi suất 9%/tháng, vào tháng 1/2013. Đến hạn không có tiền trả, Công mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số để thế chấp lấy tiền trả nợ.

Ngày 5/8/2013, Công giao cho Trần Quốc Thống đến công ty xổ số mượn 4 sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 sổ này cho thuộc cấp, nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng.

Sau khi nhân viên làm xong và giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, ông ta chiếm đoạt số tiền nêu trên để trả nợ cho anh Hậu.

Từ ngày 17/2/2012 đến 20/6/2013, bị cáo Thống đã "học kinh nghiệm" của Công bằng cách giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý xổ số để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống lĩnh 52,9 tỷ đồng. Thống lừa dối cấp dưới rằng, người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Thực tế, Thống đã ký giả mạo chữ ký và tên của khách hàng rồi nhận hết số tiền được giải ngân.

Khi vụ án được khởi tố vào đầu năm 2014, Thống đã tất toán được 8 hợp đồng với số tiền trên 40 tỷ đồng, chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. Còn Phạm Xuân Hưng thì tự lập 3 hợp đồng tín dụng và chứng từ liên quan mang tên người khác để Thống ký giả mạo là khách hàng để vay hơn 2,4 tỷ đồng, sử dụng mục đích cá nhân.

Đối với các nhân viên, cơ quan công tố xác định Thuấn, Ly, Diễm, Trung và Chi đã vi phạm về việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy. Các bị cáo này không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng và giải ngân không đủ thủ tục nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

H.T