PBOC cho biết, đợt thanh tra này chủ yếu nhằm phát hiện các hành vi vi phạm phạm luật như lũng đoạn thị trường, rửa tiền hay tài trợ trái phép. Tuy nhiên, PBOC không công bố những hành vi nào đã được phát hiện. Dù vậy, đây được coi là một nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng dòng vốn chảy ra khỏi nước này và giảm bớt áp lực về đồng nhân dân tệ.

Trong khi đồng nhân dân tệ mất hơn 6,5% giá trị so với đồng USD vào năm ngoái, thì giá Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao gần kỷ lục. Việc Bitcoin tăng giá liên tục khiến một số người tin rằng, Bitcoin đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư am hiểu công nghệ ở Trung Quốc đối phó với các quy định thắt chặt tiền tệ của chính phủ.

Hayter - Giám đốc điều hành của công ty phân tích tiền tệ kỹ thuật số Cryptocompare, cho biết theo thống kê, các giao dịch đổi đồng nhân dân tệ và bitcoin chiếm đến 98% số giao dịch toàn cầu trong 6 tháng qua ông Bobby Lee - Giám đốc điều hành sàn giao dịch Bitcoin BTCC tại Thượng Hải, cũng xác nhận cuộc thanh tra của PBOC, nhưng cho biết ông hoàn toàn tự tin về hoạt động của công ty mình.

“Chúng tôi chắc chắn chúng tôi đang kinh doanh một cách rất thận trọng, tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định về Bitcoin ở Trung Quốc hiện nay. Đây chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường mà thôi”, ông Lee nói.

Một giám đốc của sàn giao dịch Huobi, người xin phép được giấu tên, cũng xác nhận PBOC đã đến làm việc với văn phòng của ông vào thứ tư, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

Tuần trước, các quan chức PBOC đã có cuộc gặp với 3 sàn giao dịch và công khai kêu gọi các nhà đầu tư nên có một cách tiếp cận hợp lý và thận trọng khi đầu tư vào Bitcoin.

Chí Hiếu