Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) cùng vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 72 bị can còn lại bị xử lý ở các nhóm tội liên quan.

Tuy nhiên, bản chất các sàn này đều là giả lập, không kết nối với thị trường quốc tế; người chơi thực chất giao dịch trực tiếp với “chủ sàn”, và khi thua lỗ, toàn bộ tiền thuộc về nhóm vận hành.

Quá trình hình thành đường dây bắt đầu từ năm 2018 khi Nam hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng mô hình.

Sau đó, Nam cùng đồng phạm ra nước ngoài học cách vận hành, rồi về Việt Nam triển khai bằng việc lập công ty “ma”, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và xây dựng hệ thống telesale để tiếp cận khách hàng.

Làn sóng mở bán hơn 2.700 căn Nhà ở xã hội: Giá tăng dần, cơ hội hay áp lực?

‘So găng’ bitcoin và vàng trong thời bất ổn địa chính trị

Đến năm 2019, Nam mở rộng quy mô toàn quốc, giao cho Ngọ quản lý khoảng 20 văn phòng. Nhóm này tạo lập 36 website giả mạo, sử dụng 69 tài khoản ngân hàng và nhiều kênh thanh toán trung gian để nhận tiền của bị hại. Toàn bộ hệ thống được tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi như một doanh nghiệp thực thụ.

Riêng Ngọ bị cáo buộc liên quan 180 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt 216 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Hưng Nguyên