Trước đó, lực lượng chức năng thuộc Công an Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cùng với một số nhân viên về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”. Số tiền mà "đại gia" Phát và nhân viên mua bán hóa đơn ước trị giá lên đến khoảng 5.000 tỷ đồng.

Đến tối ngày 8/9, quá trình khám xét biệt thự tại số 9 đường Lê Hồng Phong không gây chú ý nhiều với người dân vì ngôi biệt thự không khác gì tòa lâu đài luôn kín cổng cao tường. Đến 21h30 ngày 8/9, bên ngoài biệt thự vẫn có lực lượng chức năng canh gác.

Ông Phát còn có tên gọi khác là Phát “dầu” vì hoạt động trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu. Ông còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông cũng được nhiều người biết đến với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Hiện, ông Phát đang sở hữu một lâu đài nguy nga tại số 9 đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng). Cơ quan điều tra cũng khám xét một trụ sở công ty được cho là do ông Phát làm chủ trên đường Trần Quang Khải (Hải Phòng).

Được biết, bị khởi tố và bị bắt cùng với Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) còn có các đối tượng khác là: Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng; Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Vũ Trang