Bengali cử người tới Manila để thu hồi tiền bị mất trộm

Bengali hiện chỉ có thể thu hồi được khoảng 15 triệu USD số tiền bị đánh cắp từ một trong những vụ trộm tiền qua không gian mạng lớn nhất của thế giới. Ngày 4/9, luật sư của ngân hàng, ông Ajmalul Hossain, cho báo giới biết ngân hàng đang làm theo “những cách khác nhau” để thu hồi được khoản tiền còn lại từ các tổ chức ở Philippines.

Theo ông Hossain, hai quan chức từ Cơ quan Tình báo Tài chính Bangladesh, chịu sự kiểm soát của ngân hàng trung ương, sẽ gặp gỡ các đại diện của Bộ Tư pháp Philippines, Hội đồng Chống rửa tiền và một ủy ban của Tổng thống, cùng những cơ quan khác.

“Tất cả số tiền bị đánh cắp đã bị đóng băng… và chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh quá trình thu hồi về”, ông Hossain nói. Tối ngày 4/2/2016, các hacker (vẫn chưa xác định được) đã bắt đầu thực hiện những lệnh chuyển tiền giả mạo nhằm tìm cách chuyển gần 1 tỷ USD từ tài khoản Cục Dự trữ Liên bang New York của Bengali sang hầu hết tài khoản tại Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Rizal (RCBC) có trụ sở ở Manila.

Phần lớn những lệnh chuyển tiền do các hacker tạo ra này đã bị chặn, hoặc bị đảo ngược bởi các ngân hàng trung gian, nhưng 81 triệu USD vẫn được chuyển vào những cái tên giả mạo tại RCBC. Và, hầu hết số tiền sau đó đã biến mất vào ngành casino, vốn được quy định lỏng lẻo của Manila.

Hội đồng Chống rửa tiền của Philippines đã cáo buộc một số quan chức tại RCBC về việc rửa tiền, theo một đơn khiếu nại được đệ trình lên Bộ Tư pháp, mặc dù ngân hàng này chỉ đổ lỗi cho hai quan chức lừa đảo.

Số tiền 15 triệu USD mà ngân hàng Bangladesh có thể thu hồi là một phần của 35 triệu USD mà ông Kim Wong - chủ sòng bài ở Manila - đã báo với cuộc điều tra của Thượng viện Philippines rằng ông nhận được từ hai tay cờ bạc người Trung Quốc mà không biết rằng đó là số tiền bị đánh cắp.

Lê Minh