Nguyên ủy viên HĐTV Phạm Thị Mai Toan bị khởi tố vì sai phạm tại Agribank Mạc Thị Bưởi

Bà Mai Toan bị khởi tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật hình sự. Theo điều tra của C46, bà Toan liên quan đến việc chỉ đạo, điều hành để xảy ra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 90 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH địa ốc Á Châu và Ngân hàng Agribank- chi nhánh Mạc Thị Bưởi (TP.HCM).

 Cụ thể, bà Toan đã chỉ đạo cấp dưới của mình tại Agribank Mạc Thị Bưởi cấp tín dụng cho Công ty Á Châu không đúng quy trình, quy định của pháp luật. Nguyên giám đốc Phạm Văn Chính đã lập hồ sơ khống, khai khống dự án, khai khống tài sản thế chấp… để làm thủ tục vay 90 tỷ đồng của ngân hàng. Thực chất là nhằm lừa đảo chiếm đoạt số tiền vay này.

Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 28/8/2014, C46 đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ của Agribank Mạc Thị Bưởi. Cụ thể, bắt giam nguyên Giám đốc Phí Thị Ong và khởi tố Đỗ Hải Yến - nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Mạc Thị Bưởi cùng vì tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179 Bộ Luật hình sự. Hai bị can này đã có hành vi sai phạm trong việc thẩm định, ký kết, giải ngân hợp đồng tín dụng với Công ty Á Châu  trái quy định, gây thiệt hại gần 70 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được C46 điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan sai phạm, gây ra nợ xấu lớn cho Ngân hàng Agribank, trong đó, có sai phạm của nguyên Ủy viên HĐTV Phạm Thị Mai Toan khi còn đương nhiệm.

Hải Hà