Thứ Sáu, 12-09-2025

Sinh trắc học sẽ làm 'lộ sáng' các tài khoản ma

Mặc dù các ngân hàng đã siết chặt quản lý bằng việc thực hiện sinh trắc học đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhưng tình trạng rao bán tài khoản ngân hàng vẫn nở rộ trên "chợ mạng". Tình trạng này còn có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền, chuyển tiền phi pháp lách luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và hệ thống tài chính quốc gia.

Thứ Sáu, 05-09-2025

Tài khoản ngân hàng liên quan đến gian lận, lừa đảo giảm hơn 50%

Theo Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch trên kênh số đã được đối chiếu sinh trắc học, giúp làm sạch dữ liệu. Kết quả, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, trong khi các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52%.

Thứ Hai, 19-05-2025

Mua bán thông tin tài khoản thanh toán ngân hàng sẽ bị xử lý ra sao?

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến đầu năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân đạt hơn 200 triệu. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện nhiều dịch vụ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các mạng xã hội, vì vậy nhà điều hành đề xuất xử phạt nặng, tăng gấp đôi so với hiện nay đối với hành vi vi phạm về tài khoản thanh toán.

Thứ Hai, 29-07-2024

Khách hàng phải có tài khoản ngân hàng mới được mua vàng miếng SJC

Ba ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV và Agribank chỉ bán vàng miếng SJC cho các khách hàng đã mở tài khoản tại ngân hàng, đồng thời số tiền trên tài khoản phải đủ để thanh toán cho số vàng muốn mua...

Mạnh tay xử lý tài khoản ngân hàng 'rác' để ngăn chặn hoạt động lừa đảo

Hàng loạt các biện pháp mạnh tay để xử lý tài khoản "rác" - vốn đang bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo đang được triển khai như: ngân hàng có quyền quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, và sắp tới là nếu khách hàng không cung cấp dữ liệu sinh trắc học, hoặc dữ liệu qua đối chiếu không khớp thì sẽ bị dừng toàn bộ giao dịch trên phương tiện điện tử.

Ngân hàng Nhà nước: Nhiều tài khoản, ví điện tử không chính chủ

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN (Ngân hàng Nhà nước), cho biết tính đến cuối năm 2022, có trên 77,41% người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng. Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều tài khoản, ví điện tử không chính chủ. Đây là điểm mà nhiều đối tượng lợi dụng cho các hoạt động trái pháp luật.

Giải pháp hiệu quả bảo vệ tài khoản ngân hàng trước nguy cơ lừa đảo

Lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến ngày càng gia tăng, điều này đòi hỏi cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân.

Các công ty Fintech đang 'ngồi ghế nóng' khi một loạt sai phạm cho vay bị vào tầm ngắm

Khoảng bảy trong số 10 người dân không có tài khoản ngân hàng và không được bảo lãnh để vay ngân hàng, điều này đã mở ra cơ hội cho fintech tiếp cận nhanh chóng thị trường Việt Nam.

Nở rộ tin nhắn giả thương hiệu ngân hàng

Những ngày gần đây, khách hàng nhiều ngân hàng tiếp tục nhận được hàng loạt tin nhắn với nội dung 'Chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài. Nếu không phải bạn đang tiêu dùng vui lòng nhấp vào link để hủy thanh toán'.

Cảnh giác 3 chiêu trò lợi dụng dịch bệnh lừa đảo, trộm tiền trong tài khoản ngân hàng

Hàng loạt ngân hàng đã đưa ra cảnh báo các đối tượng lừa đảo, tội phạm công nghệ thông tin đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi lừa đảo, lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thẻ ngân hàng của khách hàng.

Nóng bỏng bảo mật thông tin của khách hàng

Lo lắng về năng lực bảo mật thông tin của cơ quan thuế, nhiều người cũng chỉ ra việc cung cấp thông tin tài khoản khách hàng có thể xung đột với các quy định hiện hành như Luật An toàn thông tin mạng, Luật các Tổ chức tín dụng.