Đợt khám xét diễn ra tại Frankfurt và 6 thành phố khác trên khắp nước Đức với sự tham gia của Cảnh sát Hình sự Liên bang, Văn phòng Điều tra hình sự bang Hamburg và 6 cơ quan thuế khu vực khác nhau.

Tám cá nhân là khách hàng của một công ty con trước đây của Deutsche Bank đăng ký hoạt động tại British Virgin Islands nằm trong tầm ngắm của các điều tra viên. Nguồn tin cho hay không có ai trong số những người này là nhân viên của ngân hàng.

Lực lượng điều tra hùng hậu

Ngân hàng lớn nhất của Đức nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra không nhằm vào mình, mà là một số cá nhân cụ thể. “Deutsche Bank luôn hợp tác với văn phòng công tố viên và tự nguyện nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu”, thông cáo của ngân hàng nêu rõ.

Trong khi đó, trong một thông cáo báo chí, các công tố viên hình sự của Frankfurt - những người chỉ đạo quá trình điều tra, cho biết đợt khám xét này có liên quan đến cuộc khám xét một nhà băng lớn của Đức ở Frankfurt do nghi ngờ hành vi rửa tiền vào ngày 29 và 30/11/2018.

Khoảng thời gian đó, hơn 110 cán bộ điều tra đã “xới tung” trụ sở Deutsche Bank và các chi nhánh, văn phòng khác; nhiều tài liệu, văn bản viết tay và đánh máy đều đã bị tịch thu.

Tháng 2 vừa rồi, Deutsche Bank cho biết chính những thông tin tiêu tực về nhà băng, bao gồm cả cuộc khám xét của các công tố viên cuối tháng 11/2018, là một yếu tố dẫn tới kết quả làm ăn thua lỗ trong quý IV năm ngoái.

Trước đó nữa, vào tháng 1, Giám đốc điều hành Deutsche Bank - ông Christian Stitch, từng khẳng định “cho đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái từ phía chúng tôi”. Theo nguồn tin, ý kiến này vẫn được bảo lưu cho tới hôm 15/5 vừa qua.

Đợt khám xét mới đây còn nhắm tới gia đình của các đối tượng điều tra ở 6 địa điểm khác nhau, cũng như văn phòng của 4 nhân viên kế toán thuế và 6 nhà quản lý tài sản có trụ sở tại Hamburg.

Theo thông tin từ các công tố viên, đối tượng điều tra là những cá nhân giàu có chịu điều chỉnh của pháp luật thuế của Đức và đang bị nghi ngờ trốn thuế.

“Chúng tôi tin rằng họ đã thành lập các quỹ ủy thác ở British Virgin Islands với sự hỗ trợ của một công ty con từng thuộc một ngân hàng lớn của Đức, để che giấu thu nhập đầu tư nhằm lẩn tránh cơ quan thuế của Đức và trốn thuế”.

Nỗi ám ảnh từ quá khứ

Trung tâm của cuộc điều tra là một doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại British Virgin Islands, từng thuộc Global Trust Solutions của Deutsche Bank và sau đó được Deutsche bán lại cho N.T. Butterfield & Son ở Bermuda. Thương vụ này được công bố vào tháng 10/2017 và hoàn thành vào cuối tháng 3/2018.

Còn nhớ, dư luận, khách hàng và nhà đầu tư của Deutsche Bank từng bàng hoàng vì nhà băng này bị khám xét cách đây nửa năm. Nghi phạm chính khi đó là 2 nhân viên của ngân hàng bị nghi ngờ đã hỗ trợ khách hàng thành lập các doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài nhằm mục đích rửa tiền.

“Chúng tôi xác nhận rằng cảnh sát đang điều tra ngân hàng của chúng tôi tại các địa điểm khác nhau ở Đức. Cuộc điều tra có liên quan đến vụ Hồ sơ Panama. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm những chi tiết của vụ việc ngay sau khi nhận được thông tin và sẽ hợp tác với chính quyền trong quá trình điều tra”, Deutsche Bank khi đó cho biết.

Văn phòng công tố viên Frankfurt cho biết cuộc điều tra về dữ liệu từ vụ Hồ sơ Panama đã khiến họ nghi ngờ rằng ngân hàng này đã hỗ trợ cho các khách hàng thành lập các công ty nước ngoài tại các “thiên đường thuế” trên thế giới.

Hồ sơ Panama là bê bối tài liệu mật gây chấn động nhất trong lịch sử liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới đều bị phanh phui.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, hơn 900 khách hàng với giá trị giao dịch 311 triệu euro được cho là đã nhận sự hỗ trợ của một công ty con Deutsche Bank có trụ sở tại British Virgin Islands.

Hải Châu