Lãnh đạo TSS đã làm giả 28 bộ hồ sơ, chiếm đoạt 43 tỷ đồng tiền vay ngân hàng

Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiến hành khám xét, bắt giữ các bị can. Hai lãnh đạo của TSS bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ mua bán chứng khoán để vay tiền Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB) nhằm chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3-2011, ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT của TSS đã ủy quyền cho Hồ Hoài Nam thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác với ngân hàng để vay tiền. Hợp đồng có các điều kiện kèm theo: khách hàng phải có hoạt động mua bán chứng khoán, kỳ hạn vay vốn 3 ngày để ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết trên cơ sở tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ là nguồn thu từ việc bán chứng khoán niêm yết từ chính sở hữu của khách hàng.

Lợi dụng bản hợp đồng hợp tác này, Hồ Hoài Nam đã cùng Nguyễn Trung Thành làm giả 28 bộ hồ sơ vay tiền từ ngân hàng. Đơn cử, giả mạo chữ ký khách hàng trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết, ký khống giấy xác nhận kết quả giao dịch… Tiền vay được chuyển vào tài khoản TSS và công ty đã sử dụng, chi chuyển cho 2 công ty của ông Hoàng Minh Sơn gần 29,5 tỉ đồng, chuyển cho vợ ông Sơn hơn 9,3 tỉ đồng.

Được biết, ông Hồ Hoài Nam được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc từ ngày 6/8/2010 và ông Nguyễn Trung Thành giữ vị trí Phó TGĐ từ ngày 14/7/2009. Sau 6 tháng bị đình chỉ hoạt động, cuối năm 2012, Sở giao dịch CK TP.HCM đã chấm dứt tư cách thành viên của TSS tại HOSE vì không đáp ứng được các điều kiện quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hiện, Công ty TSS đã ngừng hoạt động và không trả nợ cho ngân hàng.

Hải Hà