Trong Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã có nhắc đến thông tin về dòng tiền giải ngân cho Dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB năm 2018.

Phản hồi về vấn đề này trong thông cáo phát đi ngày 14/6, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết đang phát triển nhiều dự án thành phần tại Phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các dự án bao gồm: Aqua Riverside City, Aqua Marina City, Aqua Waterfront City,...

Các dự án này có nguồn gốc từ việc Tập đoàn Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại "Khu đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một.

Trên cơ sở thỏa thuận đạt được, thương hiệu "Aqua City" được Novaland đặt tên cho từng dự án thành phần.

Theo Novaland, Khu đô thị Aqua City tại phân khu C4 hiện nay còn được triển khai bởi nhiều chủ đầu tư khác. Việc này có thể đã gây ra sự nhầm lẫn về chủ đầu tư của từng dự án cụ thể.

Tập đoàn Novaland khẳng định thông tin giải ngân dòng tiền cho dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Củ Chi, được đề cập trong Kết luận điều tra của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an hoàn toàn không liên quan đến Tập đoàn Novaland cũng như các dự án mà tập đoàn đang phát triển tại phân khu C4.

Trước đó, tại kết quả luận điều tra vụ án Vạn Thịnh phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra đề cập đến dòng tiền khống giữa các tài khoản mở tại SCB để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp của trái phiếu do Công ty An Đông (thành viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phát hành.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra: "việc đi lệnh dòng tiền trái phiếu của Công ty An Đông được thực hiện với các tài khoản được mở tại SCB sau giờ hành chính từ ngày 4/9/2018 đến ngày 28/12/2028, với nguồn tiền thực có ban đầu trên 1.908 tỷ đồng, được giải ngân từ dự án Aqua City tại SCB chi nhánh Củ Chi".

Đỗ Kiều