Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Gia Thọ - Trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM đã lợi dụng nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm… để lừa đảo.

Cụ thể, đầu năm 2016, bà M. sở hữu số trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS nhờ Thọ quản lý. Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị Công ty chứng khoán VPBS cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu này và được chấp nhận.

Công ty chứng khoán VPBS đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà M. Sau đó, Thọ hướng dẫn người thân mạo nhận là bà M. rút tiền đưa cho Thọ sử dụng. Với thủ đoạn này, Thọ đã chiếm đoạt được 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, Thọ còn lập giả nhiều bộ hồ sơ vay của các khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng. Tổng số tiền Thọ chiếm đoạt lên tới 91,3 tỷ đồng.

Trong số tiền 91,3 tỷ đồng, Vi (chị dâu họ của Thọ) với vai trò là đồng phạm đã giúp sức cho Thọ chiếm đoạt số tiền 80,3 tỷ đồng.

Bị can Vi là Giám đốc Công ty TNHH TM-XNK Nông sản Sài Gòn chuyên cung cấp các mặt hàng trái cây tại các siêu thị ở TP.HCM. Tháng 7/2017, Vi ngỏ lời đề nghị Thọ góp vốn cùng kinh doanh.

Theo Công an TP.HCM, Vi biết rõ tiền Thọ đưa cho mình là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ nhưng không khuyên ngăn mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội.

Hà Xuyên