Truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần trăm tỷ đồng
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, nhân viên Phòng quan hệ khách hàng thuộc ngân hàng ANZ đã dùng thủ đoạn giả chữ ký chiếm đoạt 91,3 tỷ đồng.
Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Gia Thọ - Trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM đã lợi dụng nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm… để lừa đảo.
Cụ thể, đầu năm 2016, bà M. sở hữu số trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS nhờ Thọ quản lý. Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị Công ty chứng khoán VPBS cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu này và được chấp nhận.
Công ty chứng khoán VPBS đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà M. Sau đó, Thọ hướng dẫn người thân mạo nhận là bà M. rút tiền đưa cho Thọ sử dụng. Với thủ đoạn này, Thọ đã chiếm đoạt được 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, Thọ còn lập giả nhiều bộ hồ sơ vay của các khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng. Tổng số tiền Thọ chiếm đoạt lên tới 91,3 tỷ đồng.
Trong số tiền 91,3 tỷ đồng, Vi (chị dâu họ của Thọ) với vai trò là đồng phạm đã giúp sức cho Thọ chiếm đoạt số tiền 80,3 tỷ đồng.
Bị can Vi là Giám đốc Công ty TNHH TM-XNK Nông sản Sài Gòn chuyên cung cấp các mặt hàng trái cây tại các siêu thị ở TP.HCM. Tháng 7/2017, Vi ngỏ lời đề nghị Thọ góp vốn cùng kinh doanh.
Theo Công an TP.HCM, Vi biết rõ tiền Thọ đưa cho mình là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ nhưng không khuyên ngăn mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội.
Hà Xuyên
Vinasun trong “vùng sương mù” lợi nhuận: Cổ đông lớn chọn lối ra
Cổ phiếu DCL rơi tự do sau đỉnh lịch sử: Nhà đầu tư “trở tay không kịp”
Sau ánh hào quang lợi nhuận, Vinaconex đối mặt khoảng lặng lớn
Cuộc đua M&A bất động sản: Doanh nghiệp nội có sợ thua trên ‘sân nhà’?
Chính thức từ hôm nay: Thu nhập 25 triệu/tháng được mua NOXH
Capital Square định hình chuẩn sống đa tầng giữa lõi đô thị Đà Nẵng
Khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng
Cùng chuyên mục
“Điểm danh” sai sót tại MBV Bình Dương: Từ tín dụng đến ngoại tệ
Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại tại MBV Bình Dương, từ cấp tín dụng đến mua bán ngoại tệ, buộc chi nhánh phải khắc phục nhằm đảm bảo an toàn hoạt động.
Chuyển tiền du học - không lo tỷ giá: giải pháp tối ưu chi phí cho phụ huynh và du học sinh từ Bac A Bank
Nhằm hỗ trợ Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ đáp ứng nhu cầu học tập ở nước ngoài với tỷ giá ưu đãi, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình “Chuyển tiền du học - Không lo tỷ giá” từ tháng 4/2026.
Giải bài toán 20-30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm khi tín dụng "chạm trần"
Để duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần chiếm gần 40% GDP, tạo ra một "khoảng trống" vốn trung và dài hạn khổng lồ, ước tính từ 20–30 tỷ USD mỗi năm. Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng đã "đụng trần", kênh TPDN trở thành lựa chọn sống còn.
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Ocean City đón làn sóng an cư trong trục phát triển mới của Thủ đô
Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, cùng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang tái định vị trục phát triển của Hà Nội về phía Đông sông Hồng. Trong làn sóng chuyển cư ngày càng mạnh mẽ, Ocean City trở thành đích đến nhờ hệ sinh thái all-in-one hoàn thiện, chất lượng sống vượt trội và đặc biệt là chính sách “5 năm không lo lãi suất”.
Chủ thẻ nhận ưu đãi lớn từ Bac A Bank - Cả năm thỏa thích Shopee
Hàng chục ngàn lượt khách hàng sẽ được hưởng lợi từ chương trình “Lướt Shopee, săn deal Thẻ” với ưu đãi giảm giá trực tiếp lên tới 100.000 VND khi mua sắm trên Shopee và thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard từ 01/04/2026 đến hết 31/12/2026.
Lãi suất leo dốc, lo “bóng đen” nợ xấu trở lại?
Đà tăng của lãi suất huy động và cho vay đang tạo áp lực lớn lên khả năng trả nợ của doanh nghiệp và người dân. Khi chi phí vốn leo thang, rủi ro nợ xấu được cảnh báo có thể quay lại, đặt hệ thống ngân hàng trước bài toán cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro.
Tin thường
Diễn đàn HTX Quốc gia lần thứ III năm 2026: Kết nối Kinh tế Hợp tác với Hệ sinh thái Kinh tế tư nhân
Diễn đàn HTX Quốc gia lần thứ III năm 2026 không chỉ là sự kiện quy mô toàn quốc của khu vực kinh tế hợp tác, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành, kết nối thương hiệu, hợp tác, đầu tư và phát triển với hàng chục nghìn HTX trên cả nước.
Đừng bỏ lỡ
Diễn đàn HTX Quốc gia lần thứ III năm 2026: Kết nối Kinh tế Hợp tác với Hệ sinh thái Kinh tế tư nhân
Diễn đàn HTX Quốc gia lần thứ III năm 2026 không chỉ là sự kiện quy mô toàn quốc của khu vực kinh tế hợp tác, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức đồng hành, kết nối thương hiệu, hợp tác, đầu tư và phát triển với hàng chục nghìn HTX trên cả...
