Truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần trăm tỷ đồng
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, nhân viên Phòng quan hệ khách hàng thuộc ngân hàng ANZ đã dùng thủ đoạn giả chữ ký chiếm đoạt 91,3 tỷ đồng.
Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Gia Thọ - Trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM đã lợi dụng nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm… để lừa đảo.
Cụ thể, đầu năm 2016, bà M. sở hữu số trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS nhờ Thọ quản lý. Thọ đã lập 6 hợp đồng giả đề nghị Công ty chứng khoán VPBS cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu này và được chấp nhận.
Công ty chứng khoán VPBS đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà M. Sau đó, Thọ hướng dẫn người thân mạo nhận là bà M. rút tiền đưa cho Thọ sử dụng. Với thủ đoạn này, Thọ đã chiếm đoạt được 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, Thọ còn lập giả nhiều bộ hồ sơ vay của các khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng. Tổng số tiền Thọ chiếm đoạt lên tới 91,3 tỷ đồng.
Trong số tiền 91,3 tỷ đồng, Vi (chị dâu họ của Thọ) với vai trò là đồng phạm đã giúp sức cho Thọ chiếm đoạt số tiền 80,3 tỷ đồng.
Bị can Vi là Giám đốc Công ty TNHH TM-XNK Nông sản Sài Gòn chuyên cung cấp các mặt hàng trái cây tại các siêu thị ở TP.HCM. Tháng 7/2017, Vi ngỏ lời đề nghị Thọ góp vốn cùng kinh doanh.
Theo Công an TP.HCM, Vi biết rõ tiền Thọ đưa cho mình là tiền chiếm đoạt của Ngân hàng ANZ nhưng không khuyên ngăn mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để cùng Thọ thực hiện hành vi phạm tội.
Hà Xuyên
Trung Nam Group liên tiếp bị xử phạt, áp lực minh bạch từ những lô trái phiếu nghìn tỷ
VietinBank gặp khó trong việc thoái vốn Cảng Hải Phòng
Dòng tiền giải cứu xuất hiện nhưng chưa đủ đảo chiều áp lực bán tại PNJ
Nhà đầu tư đất nền hạ kỳ vọng lợi nhuận
Ocean City: Nơi chuẩn sống và cộng đồng “vẽ” chân dung gia chủ
'Tay to' săn nhà phố ‘giá ngộp’ với dòng tiền 25-40 tỷ đồng
“Quận Nhất mới” Vịnh Tiên biến dòng khách MICE tới Cần Giờ thành lực cầu tiêu dùng quanh năm
Cùng chuyên mục
Nới trần LDR lên 95%: Nhà băng nào có thêm dư địa tín dụng?
Quy định mới cho phép ngân hàng cho vay tối đa tới 95 đồng trên mỗi 100 đồng tiền gửi, mở ra dư địa tín dụng lớn. Tuy nhiên, không phải nhà băng nào cũng dễ dàng hưởng lợi khi có đơn vị đã chạm, thậm chí vượt ngưỡng an toàn.
Thanh tra NHNN chỉ rõ loạt tồn tại tại OCB, từ cấp tín dụng đến lãi suất
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ hàng loạt tồn tại từ khâu kiểm soát nội bộ, giám sát sau vay cho đến việc chấp hành chính sách lãi suất huy động, đồng thời yêu cầu ban lãnh đạo phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan.
Cuộc đua hút vốn ngoại của ngân hàng Việt: Lực đẩy dài hạn và thách thức quản trị
Hiện nay, các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế. Bước chuyển chiến lược này mở ra cơ hội đa dạng hóa cơ cấu nợ, kéo dài kỳ hạn danh mục, song đồng thời đòi hỏi hệ thống phải nâng cao năng lực quản trị rủi ro tỷ giá và chi phí vốn.
Agribank được vinh danh 3 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026
Tối 30/9/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2026 (Vietnam Retail Banking Forum 2026) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh tại 03 hạng mục của Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 (Vietnam Outstanding Banking Awards).
Tháng 10: Người gửi ráo riết "săn" nơi trả lãi vượt 9%/năm
Bước vào tháng 10/2026, thị trường tiền gửi sôi động khi người dân chủ động tìm kiếm kênh sinh lời tối ưu. Trước áp lực giữ chân khách hàng, các ngân hàng không chỉ duy trì lãi suất niêm yết cao mà còn tung ưu đãi cộng lãi, voucher và chứng chỉ tiền gửi, đẩy mức hưởng thực tế lên tới trên 9%/năm.
Động lực lợi nhuận ngân hàng và cú hích từ các đại dự án hạ tầng
Thu nhập lãi hồi phục cùng cuộc đua tài trợ các siêu dự án hạ tầng trăm tỷ USD đang mở ra chu kỳ bứt phá lợi nhuận cho ngành ngân hàng, nơi những cấu trúc tài chính thông minh thay thế lối cấp vốn truyền thống.
Infographic
Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đơn vị sự nghiệp qua những con số
Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố cả nước đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị (giảm 41.511 đơn vị).
Đừng bỏ lỡ
Từ ruộng đến thị trường: HTX số hoá đơn hàng như thế nào?
Đằng sau những đơn hàng rau củ là cả chuỗi dữ liệu về vùng nguyên liệu, sản lượng, thu hoạch, chất lượng và giao hàng. Tại HTX Vườn Nhà Đà Lạt, chuyển đổi số đang giúp những dữ liệu ấy được kết nối, từ đó tổ chức sản xuất và đưa nông sản đến thị...
