Cơ quan Thông tin và Điều tra Tài chính của Hà Lan (FIIS) cho hay chính quyền nước này đã bắt giữ hai nghi phạm, tịch thu vàng, tranh vẽ, đồ trang sức quý giá và đang tiếp tục mở rộng điều tra những đối tượng bị cho là che giấu hàng triệu euro trong các tài khoản Thụy Sĩ.
Trong khi đó, Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Úc cũng bắt đầu “đánh án” hình sự, trong đó không thể bỏ qua vai trò của nhân viên ngân hàng Credit Suisse.
Thụy Sĩ cũng ngỡ ngàng
Vụ việc diễn ra vào thời điểm không ai ngờ tới, ngay cả với ban lãnh đạo Credit Suisse, trong bối cảnh ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý tài sản và tăng vốn sau những lần dính án phạt tiền trong quá khứ.
Sau khi các văn phòng từ London, Paris cho tới Amsterdam đồng loạt bị cơ quan có thẩm quyền “ghé thăm”, đại diện ngân hàng tuyên bố sẽ có thái độ hợp tác chủ động và tự tin khẳng định đã tuân thủ quy định của Hà Lan và Pháp về kê khai thuế tự nguyện, cũng như ngừng cung cấp dịch vụ cho những khách hàng vi phạm. Tại Anh, Credit Suisse đã ký kết với chính phủ một thỏa thuận về khấu trừ thuế tại nguồn kể từ năm 2013.
Có một chi tiết đáng chú ý là chính phủ Thụy Sĩ không được thông báo trước về lần đánh án tổng lực nói trên và nước này chưa có kế hoạch tiến hành điều tra đối với những vấn đề mà 5 quốc gia kia đang tập trung mổ xẻ.
Theo lời bà Marieke van der Molen, người phát ngôn của văn phòng công tố Hà Lan: “Nếu Thụy Sĩ muốn nhận được thông tin về cuộc điều tra thì chúng tôi và các nước khác có liên quan, cũng như Eurojust, luôn sẵn sàng thảo luận.“Eurojust la của Liên minh châu Âu, chuyên trách các vấn đề hình sự.
Trong khi đó, đại diện của FIOD, cơ quan điều tra hình sự thuộc Cục Thuế và Hải quan Hà Lan cho biết, họ đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được một số nguồn tin tố cáo, và 5 quốc gia phối hợp với nhau thông qua Cơ quan Hợp tác Tư pháp (JCU) của Liên minh Châu Âu. JCU lặng lẽ vào cuộc từ năm 2016 và trong vài tuần tới có thể sẽ tiến hành thêm một số biện pháp nữa.
Trắng đen thế nào thì thời gian mới có câu trả lời nhưng ngay từ lúc này, ban lãnh đạo Credit Suisse đã bị dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực khôi phục hình ảnh sau hàng loạt các vụ bê bối. Năm 2014, Credit Suisse thừa nhận đã giúp rất nhiều người Mỹ trốn thuế, điều tra nội bộ qua loa và đành muối mặt nộp phạt 2,6 tỷ USD.
|
Credit Suisse bị điều tra cáo buộc trốn thuế và rửa tiền
Thiệt đơn thiệt kép
Tại châu Âu, Credit Suisse phải chi khoảng 109,5 triệu euro cho cơ quan chức năng Italia hồi tháng 10 năm ngoái để giải quyết êm thấm cuộc điều tra đối với cáo buộc lợi dụng chính sách bảo hiểm của ngân hàng nhằm giúp khách hàng trốn thuế. Trước đó 5 năm, ngân hàng này từng mất 150 triệu euro cho chính phủ Đức cũng chỉ vì chuyện trốn thuế.
Chưa dừng lại ở đó, Credit Suisse còn dính vào những lùm xùm khác, đơn cử là cáo buộc sơ suất của nhân viên bộ phận quản lý tài sản đối với khách hàng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, hay hoạt động kinh doanh thế chấp vi phạm pháp luật khiến ngân hàng phải nộp phạt tới 2,48 tỷ USD.
Ngay tại thời điểm này, rất khó để đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ điều tra liên lục địa qua năm quốc gia nêu trên đối với Credit Suisse, song các chuyên gia cho rằng cứ bị cơ quan chức năng “sờ gáy” là đã thiệt đơn thiệt kép rồi, chưa kể các chính phủ ngày càng khắt khe hơn với ngân hàng nước ngoài.
Trường hợp của Credit Suisse cũng không phải là cá biệt. Với mức độ nghiêm trọng khác nhau, có tới 81 ngân hàng Thụy Sỹ từng phải thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ để được miễn truy tố, đổi lại sẽ tiết lộ chi tiết về mánh lới trốn thuế của khách hàng.
Năm 2009, UBS Group AG, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, đã chấp nhận liệt kê danh sách tên khách hàng và rút két 780 triệu USD cho chính phủ Mỹ để “chìm xuồng” một vụ việc trốn thuế.
Hải Châu
