Nhóm ngân hàng phải nộp tiền phạt cho cơ quan chống độc quyền của EU bao gồm Citigroup, Royal Bank of Scotland (RBS), JPMorgan Chase, Barclays và Mitsubishi UFJ.

Trong đó, Citigroup là ngân hàng chịu mức phạt nặng nhất - 311 triệu Euro, tiếp đó là RBS với 249 triệu Euro và JPMorgan Chase với 229 triệu Euro. Barclays bị phạt 210 triệu Euro, còn Mitsubishi UFJ lĩnh án phạt 70 triệu Euro.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các nhà giao dịch ngoại hối của 5 ngân hàng trên đã thiết lập hai phòng trò chuyện trực tuyến (chatroom) để trao đổi thông tin nhạy cảm và các kế hoạch giao dịch nhằm mục đích đưa ra các quyết định mua, bán các đồng tiền sao cho có lợi nhất cho mình. Nhiều người trong số các nhà giao dịch này quen biết nhau thông qua một lần gặp gỡ trên chuyến tàu từ Essex tới London.

“Hoạt động giao dịch tỷ giá giao ngay là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, với quy mô nhiều tỷ Euro mỗi ngày”, Cao ủy về cạnh tranh của EU - bà Margreth Vestager, phát biểu.

Trong bê bối mới nhất, các nhà giao dịch của 5 ngân hàng dùng phòng trò chuyện trực tuyến để trao đổi thông tin về lệnh mua - bán của khách hàng, chênh lệch giá mua - bán, trạng thái rủi ro và chi tiết của các hoạt động giao dịch hiện tại hoặc dự kiến.

Có lúc, các nhà giao dịch nhất trí dừng một hoạt động giao dịch để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của một người khác trong nhóm. Có 11 đồng tiền được nhóm này giao dịch, gồm Euro, USD, Bảng Anh và Yên Nhật...

Tuy vậy, mức phạt dành cho nhóm ngân hàng trên vẫn thấp hơn án phạt 1,3 tỷ Euro mà EU từng dành cho một nhóm ngân hàng thao túng lãi suất Euribor và án phạt kỷ lục 3,8 tỷ Euro dành cho một nhóm nhà sản xuất xe tải có hành vi thông đồng.

Ngân hàng UBS thoát án phạt vì là nhà băng đầu tiên thông báo với nhà chức trách về hành vi thông đồng của các nhà giao dịch.

Lê Minh