VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

# vụ án rửa tiền

Thứ Ba, 21-12-2021

Tiền tệ

21/12/2021

Mỗi năm có trên 11.000 vụ án rửa tiền

Số lượng các vụ án về tội phạm có rủi ro về rửa tiền là rất lớn (bình quân trên 11.000 vụ/năm), nhiều vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đáng lưu ý, trung bình mỗi ngày, Cục Phòng chống tội phạm rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, phân tích, xử lý hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ.

VnBusiness