NHNN rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt có tên trong Hồ sơ Panama
Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, theo dõi thông tin liên quan đến 189 số cá nhân, tổ chức có tên trong Hồ sơ Panama vừa được công bố.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, theo dõi thông tin liên quan đến 189 số cá nhân, tổ chức có tên trong Hồ sơ Panama vừa được công bố
Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công bố danh sách các cá nhân, tổ chức dính líu tới Hồ sơ Panama, đáng chú ý trong đó có 189 cá nhân, tổ chức đến từ Việt Nam.
Chia sẻ với báo chí liên quan tới thông tin này, ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, thông tin của Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam, tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.
“Hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài…” – ông Ngọc nói. Cụ thể những văn bản quản lý mà Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền đề cập là Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản hướng dẫn.
Cũng liên quan tới vụ việc, một lãnh đạo của NHNN khẳng định, cơ quan quản lý tiền tệ đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này. “Trong phạm vi quyền hạn của mình, NHNN phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật”- vị này nhấn mạnh.
Trong một diễn biến liên quan, ngay sau khi ICIJ công bố bản danh sách cá nhân, tổ chức liên quan tới Hồ sơ Panama, Tổng cục thuế (Bộ Tài chính) đã thành lập ngay một tiểu ban điều tra để đối chiếu dữ liệu, kiểm tra nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức người Việt có tên trong Hồ sơ Panama.
Trong 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama có những cái tên doanh nhân Việt khá quen thuộc trên thương trường như bà Đàm Bích Thủy - người từng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI); hay bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển TP HCM, Tổng giám đốc Vietjet Air; ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) …. Các doanh nhân đều khẳng định việc doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài là hợp pháp và việc có tên trong danh sách Hồ sơ Panama là bình thường
Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân lớn nhất từ trước tới nay. với hơn 11 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca (Panama). Báo cáo của ICIJ dựa trên những thông tin này cho thấy Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu và quyền lực lập ra hàng trăm nghìn công ty tại Quần đảo British Virgin, Cayman, Seychelles và Bermuda, đều là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế, lý tưởng cho các hoạt động ngầm, né thuế hay rửa tiền.
Một thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) cho thấy, tính đến cuối năm 2015 “thiên đường thuế” British Virgin Islands đứng thứ 5 sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan “đổ” nhiều vốn vào Việt Nam. Cụ thể, tới cuối năm 2015 thiên đường thuế này có 623 dự án với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam gần 20 tỷ USD…
H.T
Lướt sóng chung cư rục rịch thoát hàng vì sợ 'bão lãi suất'?
Dự án Sunbay Park Hotel & Resort: Cấp sai 17 sổ đỏ, chưa nộp ngân sách hàng trăm tỷ
Chứng khoán 2026 đón cơ hội lớn
Thanh tra Chính phủ “tuýt còi” Panorama Nha Trang vì giao đất không đấu giá
In và Bao bì Goldsun huy động 800 tỷ đồng trái phiếu giữa áp lực đòn bẩy tài chính
Kỳ vọng VN-Index sớm quay lại mốc 1.800 điểm
Rục rịch rót tiền ‘đón sóng’ căn hộ ven vành đai
Cùng chuyên mục
Một số chi nhánh của BIDV lộ thiếu sót trong cho vay, thẩm định và giám sát vốn
Kết luận thanh tra ban hành trong tháng 12/2025 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy nhiều chi nhánh BIDV còn tồn tại thiếu sót trong hồ sơ vay vốn, thẩm định tín dụng và giám sát sau cho vay.
Kênh đầu tư năm 2026: Thời kỳ “tiền đắt” và chiến lược phòng thủ lên ngôi
Bước sang năm 2026, bức tranh tài chính Việt Nam được dự báo sẽ có sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Khi kỷ nguyên “tiền rẻ” chính thức khép lại, các nhà đầu tư buộc phải thay đổi tư duy: từ trạng thái hưng phấn sang thận trọng, từ dàn trải sang chọn lọc, và đặc biệt là đề cao tính phòng thủ trong danh mục tài sản.
Các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giải pháp bứt phá cho năm 2026
VietinBank, BIDV và Agribank đã đồng loạt đề xuất các cơ chế đặc thù về tăng vốn điều lệ và trích lập dự phòng rủi ro công nghệ, chuẩn hóa chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các bộ ngành nhằm giảm thiểu rủi ro nợ xấu và thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào các dự án xanh, hạ tầng trọng điểm.
Giá vàng năm 2026 sẽ lập đỉnh mới sau năm 2025 tăng trưởng kỷ lục?
Sau một năm 2025 biến động dữ dội với mức tăng trưởng lên tới 70%, giá vàng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa năm 2026 với kỳ vọng tiếp tục xác lập những kỷ lục mới. Dù khó lặp lại mức tăng đột biến, giá kim loại quý này vẫn được dự báo có thể chạm mốc 5.000 - 5.400 USD/ounce nhờ lực cầu mạnh mẽ từ các định chế tài chính và bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Chuyển biến tích cực từ gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỷ đồng
Với sự khơi thông từ chính sách, nguồn cung dự án dồi dào và quy trình vay vốn được đơn giản hóa, năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm then chốt để dòng vốn từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng thẩm thấu mạnh mẽ vào thị trường, mở ra cơ hội an cư lớn cho người thu nhập thấp.
Tín dụng 2025: Bất động sản và bán lẻ là "thỏi nam châm", hạ tầng bứt tốc nhận 500.000 tỷ đồng
Trong bối cảnh các kênh huy động vốn từ cổ phiếu và trái phiếu thu hẹp, gần 2,8 triệu tỷ đồng đã được hệ thống ngân hàng "bơm" mạnh vào nền kinh tế năm 2025. Trong đó, bán lẻ duy trì quy mô dư nợ lớn nhất, bất động sản đóng vai trò "đầu kéo" tăng trưởng tại các nhà băng lớn, trong khi các lĩnh vực ưu tiên và hạ tầng chiến lược đang trở thành đích đến mới của dòng vốn quy mô kỷ lục.
Tin ảnh
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...
