 |
|
Thuduc House bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: Int) |
Theo Tổng cục Thuế, cuối năm 2020, cơ quan này nhận được báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong đó nêu kết quả điều tra xác minh công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Công ty Sài Gòn Tây Nam có hành vi chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 336 tỷ đồng.
Theo xác minh của Tổng cục Hải quan, từ 17/2/2017 đến 2/8/2019, Thuduc House mở 501 tờ khai xuất khẩu (XK) linh kiện điện tử sang Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong, trị giá tính thuế 5.286 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 11/2012, Thuduc House thành lập công ty con là công ty CP Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ công ty này để XK.
Công ty CP Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 1 DN là Cty TNHH An Lành Phát (mã số thuế 0314846682). Hàng hóa bán cho Thuduc House Wood Trading được An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.
Các hàng hóa này được công ty XK cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.
Sau khi hoàn tất thủ tục XK, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Cục Thuế TP.HCM. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, DN này được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền gần 261 tỷ đồng.
Đối với công ty CP thương mại Sài gòn Tây Nam theo xác minh của Hải quan, từ 26/3/2018 đến 29/5/2020, DN này mở 141 tờ khai XK linh kiện điện tử, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, trị giá tính thuế 1.645 tỷ đồng.
Sài Gòn Tây Nam có ký hợp đồng mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 công ty trong nước, XK cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.
Sau khi hoàn tất thủ tục XK, Sài Gòn Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền 75,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, xác minh từ các Chi cục Thuế cho thấy, phần lớn các DN bán hàng cho 2 DN trên đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ DN, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế…
Đáng chú ý, qua xác minh tại các ngân hàng thương mại, cơ quan chức năng nhận thấy, 2 DN trên có nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào các tài khoản ngân hàng thương mại.
“Xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức, cá nhân liên quan mở tại 18 ngân hàng thương mại, bước đầu xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng trong việc mua, bán hàng hóa, dòng tiền chuyển đến, chuyển đi”, thông tin từ các Chi cục Thuế.
Về phía Tổng cục Hải quan cũng xác minh tại nước ngoài và được Hải quan HongKong xác nhận có 3 lô hàng XK của Thu Duc House không được nhập khẩu vào Hong Kong; còn xác minh tại 2 công ty nhập khẩu ở Campuchia thì không có dữ liệu nhập khẩu của Thuduc House và Sài Gòn Tây Nam trong năm 2018 và 2019.
Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (C09B - Bộ Công An) cũng giám định một số dữ liệu, hợp đồng với phía đối tác nước ngoài có dấu, chữ ký nhưng bị chỉnh sửa. Kết quả điều tra, từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát C03 đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước.
Trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và các tài liệu thu giữ được, Hải quan xác định có hơn 70 DN liên quan đến vụ án, trong đó có một số DN ma (không có thật), một số DN do đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 – Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội: Tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề xuất Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế địa phương rà soát, thu hồi số tiền hoàn thuế với doanh nghiệp, đồng thời cần xem xét tạm dừng hoàn thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng có giá trị tính thuế khai báo lớn như linh kiện điện tử.
Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản yêu cầu 4 Cục thuế: Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP.HCM báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo đó, Tổng cục Thuế cho biết, ngày 27/10/2020, đơn vị đã gửi công văn yêu cầu 4 cục thuế trên báo cáo về việc hoàn thuế của Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam (Công ty Sài Gòn Tây Nam), Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House; Mã CK: TDH) và một số công ty có liên quan trong số 70 doanh nghiệp (DN) được xác định.
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế trên báo cáo kết quả rà soát trước ngày 25/11/2020, tuy nhiên đến nay mới chỉ có báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.
Hoàng Hà
