Theo dữ liệu từ Tổng Cục Thuế, Công ty Cổ phần Đất Mới (Công ty Đất Mới) đang bị cưỡng chế nợ thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Vì lý do này, ngày 14/6 vừa qua, Cục thuế tỉnh Bình Dương phát đi thông báo số 6219/TB-CCT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Lý Phong, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

“Ông Hồ Lý Phong sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/6/2024 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước”, thông báo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Đất Mới có địa chỉ trụ sở tại số 294/08, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công ty có mã số thuế là 3700579317, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 15/06/2004 và ngày thay đổi thông tin gần nhất là 20/09/2022. Hiện tại, ông Hồ Lý Phong, ngụ tại TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là người đại diện theo pháp luật và kiêm giám đốc của công ty.

Công ty Đất Mới được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Đất Mới tọa lạc tại phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án có tổng diện tích là 8,7 ha, được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương từ năm 2006, và được UBND thị xã Dĩ An (nay là TP. Dĩ An) phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án vào năm 2008. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ dân mua đất tại dự án này vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Liên quan đến pháp lý dự án, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Bình Dương, ngày 11/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, dự án được Thanh tra tỉnh kiểm tra và ban hành Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Đất Mới làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra tỉnh Bình Dương, Công ty Đất Mới phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện và xây dựng nhà ở để bán, nhưng công ty này đã chuyển nhượng hết đất nền cho người dân (480 lô) tự xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định.

Việc này diễn ra khi dự án chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh, chưa có văn bản của Sở TN&MT về việc kiểm tra cơ sở hạ tầng đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cũng theo dữ liệu của Tổng Cục Thuế, ông Hồ Lý Phong còn làm đại diện pháp luật và kiêm giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện (Công ty Tuấn Thiện. Công ty có mã số thuế là 0302637236 và địa chỉ trụ sở tại số 855, quốc lộ 20, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 19/06/2002 và ngày thay đổi thông tin gần nhất là 13/12/2022.

Công ty Tuấn Thiện còn có một chi nhánh văn phòng tại địa chỉ tổ 10, khu phố 5, thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; MST là 0302637236-001, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 23/11/2004 và ngày thay đổi thông tin gần nhất là 25/08/2019. Hiện người đại diện theo pháp luật của chi nhánh này là Nguyễn Văn Thành (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này, ngày 15/4/2024, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 102/TB-STNMT thông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản với thời hạn 4,5 tháng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 5 tháng đối với Công ty Tuấn Thiện.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 448/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1,4 tỷ đồng đối với Công ty Tuấn Thiện.

Tại văn bản xử phạt này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty Tuấn Thiện có 11 lỗi vi phạm trong việc thăm dò, khai thác cao lanh. Trong đó, các lỗi nghiêm trọng nhất là: Khai thác không đúng thông số hệ thống; không nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (còn nợ hơn 1,3 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, Công ty Tuấn Thiện còn chiếm và sử dụng hơn 3 ha đất nông nghiệp từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2024, nhưng không được sự đồng ý của chủ đất; sử dụng gần 17ha đất nông nghiệp vào hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghiêm trọng hơn, doanh nghiệp này sử dụng khoáng sản khai thác được không đúng mục đích khi xuất bán toàn bộ cao lanh thô chứ không chế biến theo dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Với những vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Tuấn Thiện nộp lại gần 5,8 tỷ đồng tiền thu lợi bất hợp pháp từ các vi phạm có được do hành vi lấn chiếm, chiếm đất (diện tích 3,06 ha) và hành vi chuyển mục đích từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (diện tích 17,11ha) nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trần Lân