Từ năm 2021, Hạ cùng đồng phạm lập trình tạo ra PaynetCoin trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng đa cấp qua các website như FMCPAY.com, AFF2024.com, ngụy trang là đồng tiền ảo được niêm yết trên sàn Mỹ, trả lãi 5–9%/tháng cho người mới.

Nhóm này tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tại resort, khách sạn 5 sao, tuyên truyền rằng PaynetCoin có giá trị và có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn… nhưng thực chất các website và dịch vụ đều do nhóm tự tạo, không có giá trị giao dịch thật.

Nhà đầu tư được trả lãi bằng chính đồng PaynetCoin, sau đó đổi sang USDT qua sàn FMCPAY rồi quy đổi ra USD hoặc tiền Việt. Tuy nhiên, phí rút tiền rất cao khiến nhiều người ngại rút, tin vào lời hứa giá trị đồng tiền sẽ tăng, nên tiếp tục giữ lại.

Thực tế, toàn bộ giá trị PaynetCoin là giả tạo. Khi bị bắt, Hạ và đồng phạm đã rút khoảng 200 triệu USD chi tiêu cá nhân, kê biên, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng.

Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, thu hồi thêm tài sản để trả lại cho các bị hại. Vụ án cho thấy thủ đoạn tinh vi khi lợi dụng kiến thức tài chính, tâm lý ham lãi cao và hình thức đầu tư đa cấp để lừa đảo quy mô quốc tế.

Nhật Minh