Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa chính thức thông báo kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành. Theo đánh giá của cơ quan thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, về cơ bản Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý xác nhận công ty đã tuân thủ nghiêm túc chế độ kế toán, thuế và sử dụng hóa đơn chứng từ. Các giao dịch mua bán vàng đều có hóa đơn hợp lệ và thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Đặc biệt, cơ quan quản lý chưa phát hiện dấu hiệu doanh nghiệp này gây bất ổn cho thị trường vàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong quản trị và thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Cụ thể, Huy Thanh Jewelry chưa thực hiện đầy đủ thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất.

Nội dung đáng chú ý nhất trong kết luận thanh tra là những sai phạm liên quan đến nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm báo cáo. Thanh tra NHNN Khu vực I khẳng định Huy Thanh Jewelry đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không nộp Phụ lục I theo quy định.

Liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, doanh nghiệp này cũng bộc lộ nhiều thiếu sót nghiêm trọng như gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn không đúng thời hạn. Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ không chính xác (từ 2 lần trở lên trong năm tài chính). Chậm gửi các quy định nội bộ và chậm thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền.

Trước những vi phạm này, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với công ty. Đồng thời, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Cục Thuế TP. Hà Nội để xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với các sai phạm về thuế.

Trước những thông tin lan truyền, đại diện Huy Thanh Jewelry cho rằng hoạt động thanh tra này nằm trong đợt rà soát thường kỳ của cơ quan quản lý nhằm bình ổn thị trường. Doanh nghiệp khẳng định những sai sót được chỉ ra chủ yếu nằm ở khâu thủ tục hành chính và báo cáo.

Sau TP.HCM đến lượt Hà Nội kiểm tra loạt doanh nghiệp vàng

"Chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu và đang khẩn trương rà soát, khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình quản trị. Việc thanh tra không gây ảnh hưởng đến vận hành, các hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn diễn ra bình thường", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo tìm hiểu, Huy Thanh Jewelry tiền thân từ một cơ sở gia công vàng từ năm 1987, nhưng chính thức thành lập pháp nhân vào năm 2006. Sau gần hai thập kỷ, doanh nghiệp đã có bước tăng trưởng vốn thần tốc.

Cụ thể, trước tháng 11/2019, vốn điều lệ của công ty chỉ ở mức 28 tỷ đồng. Sau nhiều đợt tăng vốn, đến tháng 9/2025, vốn điều lệ đã vọt lên mức 456,6 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Văn Hy nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối với 99,4% vốn góp, 0,6% còn lại thuộc về ông Nguyễn Hải Hưng.

Về bộ máy lãnh đạo, từ cuối năm 2020, ông Đỗ Huy Thành (con trai ông Hy) đã thay cha đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, dù không sở hữu cổ phần nào tại công ty. Trong khi đó, ông Đỗ Văn Hy sau khi bàn giao quyền lực đã thành lập một số doanh nghiệp vàng bạc khác tại Đà Nẵng như Công ty MTV Trang sức Vàng Bạc Đại Dương và Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc Ruby Đỏ, nhưng các đơn vị này đều đã giải thể vào tháng 6/2025.

Hiện nay, Huy Thanh Jewelry sở hữu mạng lưới khá rộng với 36 địa điểm kinh doanh trên toàn quốc (17 điểm tại miền Bắc, 7 điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam), cùng một xưởng sản xuất rộng hơn 3.000 m2 tại Hà Nội. Doanh nghiệp này tập trung vào dòng trang sức bán lẻ phong cách Hàn Quốc với 3 sản phẩm chủ lực là nhẫn cưới, trang sức cưới và trang sức hiện đại cho nữ giới.

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng 24k tại hệ thống này đang được niêm yết quanh mức 16,95 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 17,25 triệu đồng/chỉ (bán ra).

Thanh Hoa