Một đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá sau nhiều tháng theo dõi. Theo điều tra ban đầu, hàng trăm kg vàng nguyên liệu đã được vận chuyển trái phép từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho thấy vụ việc được phát hiện từ khoảng tháng 10/2025. Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức nhập lậu vàng với số lượng lớn thông qua các lô hàng điện tử.

Sau quá trình theo dõi, ngày 15/4, lực lượng chức năng triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch vàng nguyên liệu tại khu vực phường Bồ Đề, Hà Nội.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 5kg vàng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ điều tra.

Quá trình mở rộng chuyên án cho thấy đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Người được xác định giữ vai trò cầm đầu là một đối tượng người nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận đơn đặt hàng từ khách, nhóm này tổ chức đưa vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách giấu trong các lô hàng thiết bị điện tử.

Sau khi hàng về nước, số vàng được bóc tách khỏi lớp ngụy trang rồi chuyển tới các địa điểm tập kết tại Bắc Ninh.

Đáng chú ý, vàng nhập lậu không được đưa ra thị trường ngay mà tiếp tục qua nhiều công đoạn xử lý nhằm xóa dấu vết ban đầu.

Nhóm đối tượng sử dụng hóa chất để làm sạch, sau đó nấu lại và đúc thành vàng nguyên liệu trước khi phân phối cho khách hàng tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Cơ quan công an xác định Đỗ Minh Đức, sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, là mắt xích trung gian quan trọng trong đường dây.

Đức được giao nhiệm vụ tổ chức thuê người vận chuyển, giao nhận vàng và liên hệ với nhóm đối tượng người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh để điều phối hoạt động.

Ngoài vai trò trung chuyển hàng hóa, đối tượng này còn trực tiếp nhận tiền giao dịch rồi chuyển lại cho người cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, mỗi tháng Đức nhận khoản tiền công từ 120 - 150 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tuyến đường vận chuyển và phương thức giao nhận. Các giao dịch được thực hiện kín kẽ, phân tán nhiều khâu nhằm giảm rủi ro lộ thông tin.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 300kg vàng nguyên liệu đã được đưa ra thị trường thông qua đường dây này.

Với giá giao dịch hơn 4 tỷ đồng/kg, tổng giá trị lượng vàng buôn lậu ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 8.000 cây vàng.

Giới phân tích cho rằng quy mô vụ việc phản ánh sức hút rất lớn của thị trường vàng trong nước thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh và chênh lệch giá giữa thị trường nội địa với quốc tế duy trì ở mức cao.

Thủ đoạn ngụy trang vàng trong các thiết bị điện tử cho thấy hoạt động buôn lậu đang ngày càng tinh vi hơn, đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm soát ở cả khâu vận chuyển lẫn giao dịch đầu ra.

Việc sử dụng vàng nguyên liệu sau đó nấu lại và tái chế cũng khiến quá trình truy vết nguồn gốc trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy nguồn tiêu thụ lượng vàng đã được đưa ra thị trường.

Anh Minh