Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra các hành vi vi phạm về kế toán và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú bị xác định không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu, đồng thời chuyển hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng vào nhiều tài khoản cá nhân thay vì hạch toán theo quy định.

Hồ sơ dự án CT6 Kiến Hưng khiến đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản vướng lao lý

Loạt đại gia địa ốc nợ thuế hàng trăm tỷ: 2 cái tên trong hệ sinh thái Novaland gây chú ý

Lã Thúy Kiều còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hóa hàng tồn kho. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đông Phong