Theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh Điện Biên, chuyên án được xác lập sau khi lực lượng nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến một nhóm đối tượng có hoạt động lừa đảo thông qua công nghệ với tần suất dày đặc. 

Nhóm này được xác định đã di chuyển địa bàn từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động phạm pháp, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng có sự tham gia của nhiều cá nhân mang quốc tịch khác nhau, trong đó một số đối tượng người nước ngoài đóng vai trò cầm đầu. Chúng lựa chọn địa bàn tại tỉnh Bokeo (Lào) làm nơi thiết lập “trung tâm điều hành”, từ đó tổ chức các hoạt động lừa đảo hướng tới người dùng tại Việt Nam.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nhóm này đã tiếp cận và thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 5.000 nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt được xác định trên 15 tỷ đồng. Tốc độ gây án nhanh cùng quy mô lớn cho thấy mức độ nguy hiểm của đường dây này.

Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là kết hợp nhiều phương thức công nghệ nhằm tạo dựng niềm tin ban đầu. Chúng xây dựng các trang web giả mạo, sử dụng tài khoản mạng xã hội không chính danh và hệ thống sim rác có chức năng chuyển vùng quốc tế để thực hiện các cuộc gọi đến nạn nhân.

Trong quá trình tiếp cận, các đối tượng thường giả danh nhân viên giao hàng liên quan đến dịch vụ tiêm chủng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ quen thuộc. Việc nắm được một số thông tin cá nhân của người bị hại giúp chúng dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng trong những bước đầu.

Sau đó, kịch bản lừa đảo được triển khai theo nhiều bước. Nạn nhân được yêu cầu chuyển một khoản tiền nhỏ với lý do xác nhận đơn hàng hoặc phí dịch vụ. Tiếp theo, các đối tượng viện dẫn các lỗi phát sinh như đăng ký nhầm dịch vụ, từ đó đe dọa sẽ bị trừ tiền định kỳ nếu không thực hiện thao tác hủy.

Để hoàn tất việc “hủy dịch vụ”, nạn nhân bị dẫn dụ truy cập vào các đường link giả mạo và tiếp tục chuyển tiền. Trong một số trường hợp, người bị hại còn bị gây áp lực tâm lý, buộc phải vay mượn để chuyển thêm tiền nhằm “khắc phục lỗi”, trước khi nhóm đối tượng cắt liên lạc.

Chị Trần Thị Lan (phường Thanh Xuân, Hà Nội) kể: “Tôi đã bị các đối tượng lừa đảo công nghệ gọi đến với nội dung là nhận bưu phẩm bưu điện và yêu cầu cọc số tiền là 18.000, số tiền nhỏ này khiến tôi chủ quan và không hoài nghi, sau khi chuyển được 1 tiếng thì có đối tượng liên hệ lại báo là tôi đã đăng ký nhầm dịch vụ và yêu cầu truy cập link để huỷ”. 

“Tôi thấy lạ nên đã gọi điện đến bưu điện xác minh lại, lúc đó mới biết mình vừa thoát một vụ lừa đảo, nếu như nhấp vào link đó, có khi số tiền mà tôi mất sẽ rất lớn”, chị Lan nói.

Cơ quan điều tra đánh giá, hoạt động của đường dây này được tổ chức như một mô hình vận hành khép kín, có phân công vai trò rõ ràng từ khâu tìm kiếm dữ liệu, tiếp cận nạn nhân đến hướng dẫn chuyển tiền. Các công cụ, thiết bị và kịch bản đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tính chuyên nghiệp cao.

Lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ các đối tượng khi đang hoạt động tại hai tòa nhà trên địa bàn tỉnh Bokeo. Tổng cộng 59 người bị khống chế, trong đó có đối tượng được xác định giữ vai trò chủ mưu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội, bao gồm hàng trăm điện thoại di động, máy tính và số lượng lớn sim không đăng ký chính chủ. Đây là các công cụ chính được sử dụng để duy trì hoạt động lừa đảo trong thời gian qua.

Ngay sau đó, 55 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về nước qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng ngày 12/4 để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng người nước ngoài được bàn giao cho phía sở tại xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp quốc tế là yếu tố quan trọng trong đấu tranh với loại tội phạm này. Việc triệt phá thành công đường dây nêu trên được xem là bước tiến trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, góp phần bảo vệ an toàn tài chính cho người dân.

Tiến Anh