Hotline: 024. 37824741
Thứ Hai, 28-08-2023
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất thành lập Cục Phòng chống rửa tiền, trên cơ sở tổ chức lại Cục Phòng chống rửa tiền từ đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị thuộc NHNN.
Thứ Sáu, 04-08-2023
Từ 1/12 năm nay, giao dịch tiền mặt trong nước từ 400 triệu đồng trở lên cần báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Riêng với chuyển tiền điện tử, mức từ 500 triệu đồng trở lên đã phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền.
Thứ Tư, 03-08-2022
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nghiên cứu kỹ và toàn diện về việc đưa tiền ảo, bitcoin đưa vào nội dung của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp tới.
Thứ Hai, 11-07-2022
Bất cập thu phí hạ tầng cảng biển vừa được “sửa sai” nhưng Tp.HCM lại vướng bất cập khác khi triển khai bán vé điện tử đang gây khó cho các đơn vị vận tải hành khách. Đây cũng là một bài học để các nhà hoạch định chính sách cần tránh việc đưa ra những quy định trái khoáy, hoặc triển khai không đúng thời điểm, tạo thêm gánh nặng tuân thủ, khiến cho doanh nghiệp rơi vào cảnh... “cá nằm trên thớt”.
Thứ Năm, 21-11-2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Thứ Tư, 17-07-2019
Các giao dịch bất động sản đáng ngờ bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Thứ Năm, 03-11-2016
Ngày 1/11, trong chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Tư pháp Australia, ông Michael Keenan, Trung Quốc và Australia đã nhất trí trao đổi thông tin tình báo về hoạt động chống rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác. Đây cũng là một phần trong chiến dịch truy quét xuyên biên giới về khủng bố tài chính của hai quốc gia.
Thứ Năm, 03-11-2016
Ngày 1/11, trong chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Tư pháp Australia, ông Michael Keenan, Trung Quốc và Australia đã nhất trí trao đổi thông tin tình báo về hoạt động chống rửa tiền và các hình thức tội phạm tài chính khác. Đây cũng là một phần trong chiến dịch truy quét xuyên biên giới về khủng bố tài chính của hai quốc gia.
Thứ Năm, 19-05-2016
Iran phải tiến hành cải cách kinh tế vĩ mô và cải cách cơ cấu, chống rửa tiền và các hoạt động tài trợ khủng bố nếu quốc gia này muốn nhanh chóng tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu thời hậu cấm vận – đó là nhận định của đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây.
Infographic
Theo cập nhật mới nhất của Bloomberg, chỉ trong vòng 12 tháng qua, tổng tài sản của 25 gia đình giàu nhất hành tinh đã tăng thêm 358,7 tỷ USD.
Tự mở cửa thị trường online, HTX ở Lạng Sơn vươn mình hội nhập
Tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng trực tuyến, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.
