Cuối tuần qua, hàng chục cán bộ cảnh sát kinh tế đã đột ngột đến “thăm” trụ sở của BT Italia, cùng văn phòng của 9 nhà cung cấp cho công ty này, trong đó có cả IBM, và tịch thu nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Liên đới vô tình hay hữu ý

Mặc dù cho tới thời điểm này, tập đoàn công nghệ của Mỹ không phải nghi phạm chính và cũng không có cá nhân nào bị buộc tội làm trái quy định pháp luật, song phát ngôn viên Alessandro Ferrari cho biết, công ty vẫn phải chủ động hợp tác với chính quyền để làm rõ cáo buộc một số giao dịch giữa BT Italia với nhà cung cấp đã bị làm giả.

Cụ thể, một số vị trí quản lý của BT Italia được cho là đã móc nối với nhà cung cấp và khách hàng để “vẽ” ra các đơn đặt hàng giả, làm giả hóa đơn điều chỉnh giảm nhằm giúp công ty giảm chi phí và đạt chỉ tiêu lợi nhuận.

Hóa đơn điều chỉnh giảm là một loại chứng từ thương mại mà bên bán gửi cho bên mua, để thông báo giảm số tiền người mua phải trả, để sửa lại hóa đơn đã phát hành, hoặc hoàn tiền cho giá trị hàng lỗi trả lại cho nhà cung cấp.

Các điều tra viên cũng tìm kiếm bằng chứng về việc BT Italia và các nhà cung cấp đã dàn dựng những giao dịch bán hàng rồi cho thuê lại, để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ảo. Loại giao dịch này được cho là dính líu đến một số công ty, trong đó có cả IBM.

Danh tính các nhà cung cấp khác bị khám xét cũng đã được tiết lộ, bao gồm T.A.I. Software Solution Srl, ITF Srl, Var Group Spa, NSR Srl, Servizi Tecnici per l’Elettronica Spa, Gomedia Srl, L.B. Srl và Shicon Europe Srl. Hầu hết khi được hỏi đều từ chối bình luận, không đưa ra ý kiến phản hồi, hoặc thậm chí còn “lặn mất tăm”, không tài nào liên lạc được.

Vụ bê bối kế toán tại BT Italia được phơi bày hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi chính tập đoàn “mẹ” nhận thấy có gì đó bất ổn ở “đứa con quốc tịch Ý” của mình. Tập đoàn này đã phải cần tới 2 trong số 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới mới phát hiện ra hàng loạt sai sót về hạch toán thu chi, gây thiệt hại khoảng 530 triệu bảng Anh.

IBM vướng án điều tra tại Italia

Vạch áo cho người xem lưng

Khi thông tin này được công khai hồi đầu năm nay, nó đã nhanh chóng “thổi bay” 8 triệu bảng Anh giá trị thị trường của hãng và khiến cho không ít cổ đông phật ý.

Đến tháng 3, BT Group chính thức đâm đơn kiện hàng loạt vị trí lãnh đạo và nhân viên cấp dưới, vì vi phạm điều lệ doanh nghiệp và có những hành vi bất hợp pháp. Tập đoàn mẹ khẳng định, sẽ chủ động hỗ trợ các công tố viên ở Milan trong quá trình điều tra những hành vi sai phạm diễn ra tại BT Italia.

Theo thông tin chính thức từ các công tố viên, có tất cả 5 cựu giám đốc điều hành và nhân viên của BT Italia bị điều tra, bao gồm cựu Giám đốc điều hành Gianluca Cimini, cựu Giám đốc phụ trách hoạt động Stefania Truzzoli, cựu Giám đốc tài chính Luca Sebastiani, cựu nhân viên Giacomo Ingannamorte và người tiền nhiệm của Sebastiani là Alessandro Clerici. Giữa cơn bão, chưa có bất kỳ luật sư đại diện nào, dù là cho công ty hay cá nhân, lên tiếng bình luận.

BT Italia là nhà khai thác viễn thông lớn thứ hai tại thị trường Italia, với 11% thị phần. Công ty này là kết quả của một loạt các liên doanh và liên kết giữa nhiều bên, bắt đầu với việc thành lập Albacom vào năm 1995 và sau đó là liên doanh giữa BT, BNL, ENI và Mediaset (mỗi bên nắm giữ 25% cổ phần và phụ trách đóng góp một phần chuyên môn nhất định).

Sau nhiều lần sáp nhập, đặc biệt là với việc hợp nhất I.NET, một công ty chuyên về dữ liệu và dịch vụ thông tin, đến nay BT Italia trở thành công ty độc lập trực thuộc duy nhất tập đoàn BT của Anh.

Hải Châu