Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Văn Kiên đã lấy tài khoản tổng “Super Master” trên trang mạng “Bong88.Com” có máy chủ đặt tại nước ngoài sau đó chia thành các trang tổng nhỏ “Master” và “Agent” giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Các đối tượng này tiếp tục chia thành các trang “Member” để giao cho các đối tượng tham gia cá độ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 13 chiếc điện thoại di động; 3 bộ máy tính; phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.... cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng.

Đối với các hoạt động cờ bạc, cá độ trên mạng hiện nay hầu hết đều nhận thanh toán qua tài khoản các ngân hàng trong nước. Theo hướng dẫn trên trang cá cược OXBET, người chơi sau khi đăng ký tài khoản có thể nạp tiền bằng nhiều phương thức như qua NH (InternetBanking, ATM), nạp thẻ cào, qua ví điện tử. Việc rút tiền cũng được thực hiện qua các phương thức trên.

Thực tế, hình thức thanh toán xuyên biên giới qua thẻ quốc tế khá dễ dàng đang là lỗ hổng khó kiểm soát. Hiện nay các trang web cờ bạc, cá cược vẫn quảng bá công khai, gửi tin nhắn SMS hay qua Zalo, Facebook chào mời người chơi với các chiêu trò khuyến mãi lớn.

Trong phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 9/6. Đại biểu Mai Khanh (Đoàn Ninh Bình) đặt câu hỏi, thời gian qua, các chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia cho thấy các đối tượng chuyển số tiền cực lớn qua biên giới. Ở đây bộc lộ sự yếu kém trong quản lý cổng thanh toán quốc gia.

Đại biểu đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết về trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc kiểm soát, quản lý Cổng thanh toán quốc gia như thế nào, giải pháp quản lý việc này trong thời gian tới?

Trả lời vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, hoạt động chuyển tiền qua biên giới là thường xuyên, liên tục nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Các giao dịch thương mại, đầu tư số lượng ngày càng lớn, yêu cầu thanh toán hàng ngày càng cao.

Trong tất cả giao dịch thanh toán xuyên biên giới phân ra nhiều loại hình giao dịch, những giao dịch vãng lai, chuyển tiền cho mục đích tiêu dùng thì các tổ chức, cá nhân được tự do thực hiện. Mỗi ngày có nhiều triệu giao dịch. Đối với các tổ chức tín dụng không thể kiểm soát trước giao dịch vì gây ách tắc.

"Quy định pháp luật hiện hành yêu cầu các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm sự chính xác của chứng từ đó. Bởi có doanh nghiệp có những chứng từ giả mạo, bản thân cán bộ ngân hàng khó xác định được" - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Cũng theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, chúng ta đã có quy định về phòng chống rửa tiền, các giao dịch ngoại tệ trên 1.000 USD thì sẽ được đưa vào hệ thống của giao dịch đáng ngờ. Qua phân tích dữ liệu, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng sẽ chuyển cho các cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Thanh Hoa