Ngày 6/3, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phong tỏa tòa nhà số 238-242 Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, trụ sở của F88 để tiến hành khám xét.

Không chỉ trụ sở của công ty F88 tại quận Gò Vấp mà nhiều chi nhánh của công ty này tại các địa bàn khác của TP.HCM cũng bị cơ quan công an kiểm tra, khám xét.

F88 được thành lập từ năm 2013, lĩnh vực kinh doanh chính là cho vay tiền và cầm đồ. Hiện F88 là chuỗi cầm đồ và cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước với khoảng 800 cửa hàng, điểm bán trên toàn quốc.

Trụ sở chính của công ty F88 được đặt tại đường Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Riêng tại TP.HCM, F88 có hơn 80 chi nhánh và phòng giao dịch tại 23 quận huyện của thành phố. Các chi nhánh này tập trung chủ yếu ở TP.Thủ Đức, Q.Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh và các quận/huyện khác, trung bình từ 5 đến 7 địa điểm. Hoạt động cho vay tài chính, cầm đồ...

F88 là chuỗi hệ thống cầm đồ được thành lập bởi ông Phùng Anh Tuấn, cựu "hacker" trong giới công nghệ Việt Nam. Ông Tuấn sinh năm 1984, là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội. Sau thời gian làm việc tại một số công ty công nghệ lớn, ông Tuấn quyết định khởi nghiệp vào năm 2003 và thành lập Công ty An ninh mạng VSEC (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam). Ông còn được biết đến với tư cách là người sáng lập ra tập đoàn công nghệ G-Group. Ông Phùng Anh Tuấn hiện là tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của F88. 

Ban đầu, công ty có vốn đăng ký 54,5 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư F88 (F88 Invest) chiếm chi phối, với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,99%. Sau nhiều lần tăng vốn, tính đến tháng 10/2022, vốn đăng ký của F88 là 566,9 tỷ đồng.

F88 Invest được thành lập vào tháng 11/2015, có địa chỉ trụ sở tại một số nhà trên đường Hùng Vương, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Tính đến tháng 11/2022, quy mô vốn của F88 Invest đạt 69,88 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 51,287% vốn điều lệ gồm: Skydom Pte Ltd (37,035% vốn điều lệ), Bronze Blade Limited (11,63% vốn điều lệ) và James Alan Barron (2,622% vốn điều lệ).

Mới đây, Quỹ đầu tư Việt Nam-Oman (VOI) và Quỹ Mekong Capital IV đã đầu tư 50 triệu USD vào hệ thống F88.

Việc khám xét trụ sở chính của F88 được thực hiện sau một thời gian Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP Kinh Doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".

Thực tế, thời gian gần đây, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động dưới danh nghĩa công ty để thực hiện hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cửa hàng cầm đồ thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại F88. Theo đó, các cơ sở này bị phát hiện có các vi phạm trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội như: Lập sổ sách quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản. 

Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nhận thấy, mặc dù lãi suất cầm cố, lãi suất cho vay của F88 đều nằm trong biên độ lãi suất cho phép của Ngân hàng Nhà nước nhưng nhưng trong quá trình làm thủ tục đăng ký cho người có nhu cầu thế chấp tài sản vay tín dụng, các cơ sở này lại yêu cầu khách hàng nộp thêm nhiều khoản phí.

T.V