Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vũ Minh Châu - người sáng lập, nguyên Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam còn có ông Vũ Minh Tú, con trai ông Châu, cùng hai nhân viên thuộc bộ phận kế toán của doanh nghiệp.

Thông tin được công bố tại hội nghị báo chí chiều 6/4 về tình hình an ninh trật tự quý I/2026. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc liên quan đến một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt từ thị trường.

Trước đó, vào chiều 25/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại các tuyến phố lớn như Trần Nhân Tông và Cầu Giấy. 

Các cửa hàng sau đó tạm dừng hoạt động, đóng cửa trong thời gian làm việc với cơ quan công an. Nhiều thùng tài liệu và thiết bị đã được niêm phong, đưa ra khỏi hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú bị xác định đã chỉ đạo bộ phận kế toán vận hành song song hai hệ thống ghi nhận dữ liệu. Một hệ thống phản ánh doanh thu thực tế thông qua các phần mềm nội bộ, trong khi hệ thống còn lại phục vụ kê khai thuế với cơ quan chức năng.

Từ cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra, các dữ liệu trên hệ thống nội bộ được cho là đã bị xóa bỏ, thay vào đó chuyển sang sử dụng bảng tính và phần mềm bán hàng khác để theo dõi hoạt động kinh doanh. Sau đó, số liệu được tổng hợp và điều chỉnh trước khi báo cáo chính thức.

Dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020 - 2023 cho thấy doanh thu thực tế của doanh nghiệp đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thấp hơn đáng kể, với mức chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng. Cơ quan chức năng ước tính hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan đã thu giữ hơn 23,3 tỷ đồng tiền mặt, bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu và kim loại quý phục vụ điều tra.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, là một trong những thương hiệu vàng có quy mô lớn tại Hà Nội với hệ thống bốn cửa hàng và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp này có ảnh hưởng đáng kể tới thị trường vàng bán lẻ, đặc biệt tại khu vực phía Bắc.

Vụ việc được đánh giá không chỉ là vấn đề pháp lý của một doanh nghiệp riêng lẻ mà còn phản ánh yêu cầu siết chặt quản lý trong lĩnh vực kinh doanh vàng - ngành có độ nhạy cao và liên quan trực tiếp đến dòng tiền trong nền kinh tế. 

Tiến Anh