Theo nội dung phiên tòa, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (cùng trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) thành lập, quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối.

Đồng thời vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” làm vệ tinh tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tại phiên tòa, xác định: Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.

Phiên tòa cũng làm rõ: Quá trình hoạt động, Đước và Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương cựu Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài cán bộ Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty, mua bán trái phép hóa đơn.

Khi đường dây hoạt động trái pháp luật nêu trên bị bại lộ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc này đã nghỉ hưu) để nhờ vả.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã đưa cho ông Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội. Ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi vụ án nhưng vẫn nhận tiền.

Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, ngày 7/2/2023 Nguyễn Thị Ngọc Anh bị bắt giữ, cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, các bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị truy tố các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “ Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội: “Nhận hối lộ”; Các bị cáo Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị truy tố tội “trốn thuế”, theo quy định của Bộ luật hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án có một số bị cáo đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả: Trong đó bị cáo Đỗ Hữu Ca nộp 35 tỷ đồng; Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh mỗi bị cáo nộp 3,4 tỷ đồng; Nguyễn Đình Đương nộp 196 triệu đồng…

Số tiền này đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của ông Ca tại 2 địa chỉ số: 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và tại xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác), sổ tiết kiệm (mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác).

Về nguồn gốc tài sản, ông Ca khai có được thông qua việc tiết kiệm từ lương, do bố mẹ để lại, quà của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản.

Kết quả điều tra vụ án xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án, tuy nhiên việc ông Ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh nên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 24/11/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh, xem xét xử lý sau.

Căn cứ kết quả xét xử, tranh tụng, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh nghị án: Đối với các bị cáo: Trương Xuân Đước: 9 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Anh: 4 năm 6 tháng tù; Đỗ Hữu Ca: 10 năm tù; Nguyên Đình Đương: 6 năm 6 tháng tù; Đỗ Thanh Hoài: 4 năm 6 tháng tù; Đặng Khắc Thành: 18 tháng Tù; Hà Thị Bích Nhàn: 15 tháng tù.

Đối với các bị cáo phải nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước gồm: Đỗ Thị Đua phải nộp 2,5 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; Hà Thị Trang: 1,5 tỉ 500 đồng; Vũ Ngọc Tú: 1,2 tỷ đồng; Chu Thị Thu Hiền: 800 triệu đồng; Nguyễn Hiền Tài: 350 triệu; Ngô Tuyên: 300 triệu đồng.

Vũ Trang