Được biết, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Toàn Cầu) được thành lập ngày 9/11/2018, có trụ sở chính tại 143 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
Ban đầu, Toàn Cầu có mức vốn điều lệ khá khiêm tốn là 132 tỷ đồng, được sáng lập bởi 5 cổ đông cá nhân bao gồm ông Bùi Văn Việt (tỷ lệ sở hữu 18% ), bà Phạm Thị Thành (36%), ông Đào Xuân Hậu (18%), ông Đỗ Công Đảng (18%) và ông Trần Đức Thuỷ (10%).
Cổ đông lớn có liên quan đến tổ chức lừa đảo?
Đến tháng 6/2019, công ty này thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang xây dựng nhà không để ở, rồi tăng mạnh vốn điều lệ lên 127.902,5 tỷ đồng, tương đương 5,5 tỷ USD với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở, cụ thể là cung cấp dịch vụ xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe.
Trong đó, một cổ đông nước ngoài là David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD), chiếm 40% vốn điều lệ. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Toàn Cầu vẫn do ông Bùi Văn Việt đảm nhiệm.
Ông David Aristotle Phan - cổ đông lớn nhất của Toàn Cầu (Ảnh: LinkedIn) |
Theo thông tin tự giới thiệu trên LinkedIn, ông David Aristotle Phan từng theo học lĩnh vực khoa học máy tính từ những năm 1970-1980 tại Mỹ và nhận bằng Thạc sỹ tại trường Đại học Illinois, Tiến sỹ Khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts và Tiến sỹ khoa học nghiên cứu ứng dụng vật lý tại trường Đại học Missouri-Columbia.
Hiện tại, ông David Aristotle Phan đang hoạt động tại một số tổ chức như Chủ tịch kiêm CEO của Sophy Investments Ltd.; Giám đốc tài chính (CFO) của Marvel 3-D Films; Chủ tịch HĐQT của Humanity Film Media Inc...
Trong đó, Humanity Film Media Inc. được miêu tả là một đơn vị hoạt động sản xuất phim tài liệu về lịch sử Châu Á. Định hướng của đơn vị này là liên doanh với một số hãng phim của Hollywood để thiết kế "một phim trường Châu Á tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam".
Thế nhưng, tên tuổi của ông David Aristotle Phan gắn liền với Sophy Investment - một tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu. Công ty này nhắm đến các nhà đầu tư bỏ ra nguồn vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD và có thể đem lại lợi tức trung bình 20% mỗi tháng (giống hoạt động đa cấp).
Trên website của mình, Sophy Investment cũng giới thiệu một mô hình đầu tư giống như kinh doanh đa cấp. Khi nhà đầu tư giới thiệu thêm một nhà đầu tư mới, họ sẽ nhận ngay phần lợi nhuận 10% từ chính giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư mới. Hấp dẫn hơn, nhà đầu tư giới thiệu còn nhận về 10% trên tất cả phần lãi của nhà đầu tư mới hình thành trong tương lai.
Ngoài ra, theo giới thiệu, Sophy Investment cho biết là một mảng kinh doanh của Swiss Mutual Fund (1948), "một thương hiệu đầu tư hơn 60 năm". Tuy nhiên, đây thực chất là một tổ chức được cho là lừa đảo.
Trụ sở là bãi rửa xe
Với mức vốn điều lệ gần 128.000 tỷ đồng, Toàn Cầu lọt top 5 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, sau Vingroup (135.853 tỷ đồng), Samsung Electronics Việt Nam (229.498 tỷ đồng), EVN (240.236 tỷ đồng) và Samsung Electronics Thái Nguyên (274.193 tỷ đồng).
Tuy nhiên, dù đã thay đổi vốn điều lệ lên tới hàng trăm nghìn tỷ được gần 3 năm, Toàn Cầu lại “vắng bóng” hoàn toàn trên thị trường, công ty cũng không có website và cũng chưa hề ghi nhận kết quả kinh doanh nào. Thậm chí, có nguồn tin cho biết, tính đến cuối năm 2019, vốn thực góp vào Toàn Cầu của các cổ đông chỉ vọn vẹn 195,5 triệu đồng.
Địa chỉ 143 Trích Sài là một cơ sở rửa xe thay dầu đã dừng hoạt động. |
Công ty này còn gây bất ngờ hơn khi trụ sở 143 phố Trích Sài theo tìm hiểu của phóng viên, hiện đang là một bãi rửa xe máy, ô tô và không có bất cứ thông tin hay biển hiệu gì của công ty Toàn Cầu.
Đáng chú ý, theo những người dân sinh sống ở gần đó, không có công ty nào hoạt động tại địa chỉ này, hoạt động rửa xe cũng đã dừng từ lâu, bên trong là một căn nhà cấp 4 khoá kín cửa, không có người ở.
Trước đó, vào tháng 5/2019, nhóm cổ đông sáng lập Toàn Cầu còn góp vốn thành lập CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Toàn Cầu Việt Mỹ (Toàn Cầu Việt Mỹ). Doanh nghiệp này đặt địa chỉ trụ sở tại ngõ 141 đường Trích Sài (Hà Nội), có quy mô vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng nhưng đến nay đã giải thể.
Nhìn vào những gì đang có của Toàn Cầu, có ý kiến cho rằng, mục đích hình thành nên doanh nghiệp rất có thể không phải là để kinh doanh mà là thực hiện các nghiệp vụ khác cho một cá nhân hoặc tổ chức “thừa tiền”.
Cần phải nhắc lại là Sophy Investments Ltd. và cái tên David Aristotle Phan cùng xuất hiện trong "Hồ sơ Panama" - một trong những bộ tài liệu điều tra của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) về các công ty offshore (công ty ngoại biên) được công bố năm 2016.
Vụ việc này đã tiết lộ hàng trăm nghìn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế, có thể nhằm mục đích trốn thuế và rửa tiền.
Theo số liệu công bố trên ICIJ , có 19 công ty có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam. Trong đó, 15 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, 2 công ty đặt tại Bahamas, 1 tại Panama và 1 công ty chưa xác định được vị trí. Có 189 cá nhân, liên quan đến Việt Nam theo những cách khác nhau, và liên quan đến các công ty offshore.
Ngoài ra, tài liệu cũng công khai tên 23 cá nhân và tổ chức trung gian, 185 địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn phân bố ở Hà Nội và TP.HCM.
Minh Khuê