Cụ thể, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land để điều tra về tội “thao túng thị trường chứng khoán”, theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nhân để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người khác gồm: Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt; Trịnh Thị Thúy Linh, giám đốc hành chính Công ty cổ phần Louis Holding và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 1/2022, Công ty chứng khoán Trí Việt bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định phạt tổng cộng 310 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi. Trong đó, công ty này bị phạt 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền còn lại do công ty bị phạt vì bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, Chứng khoán Trí Việt còn bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.

Giữa tháng 3, Công ty cổ phần Louis Holdings bị UBCKNN phạt tiền hơn 161,2 triệu đồng và và áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng vì mua vượt số lượng đã đăng ký cổ phiếu TGG.

Theo đó, ngày 11/11/2021, Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký.

Đầu năm nay, Louis Capital cũng bị phạt 232,5 triệu đồng với nhiều lỗi như vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên hội đồng quản trị độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định…

Năm 2021, Công ty cổ phần Louis Holdings nổi lên như một hiện tượng khi thâu tóm nhiều doanh nghiệp đa ngành, tạo dựng hệ sinh thái "họ Louis".

Trong vòng một năm, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của 5 đơn vị gồm Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã LDP), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) và Công ty cổ phần Sametel (SMT).

Đáng chú ý, tháng 9/2021, nhóm cổ phiếu thuộc “họ Louis” liên tục tăng cao khi tăng trần nhiều phiên liên tiếp. Nổi bật trong đó là cổ phiếu TGG được kéo tăng trần hàng chục phiên sau khi Louis Holding thâu tóm. Thời điểm đó, cổ phiếu TGG đã lập đỉnh 74.800 đồng/cp, tăng 6.000% so với thị giá 1.200 đồng/cp hồi đầu năm, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên sàn chứng khoán.

Đến tháng 11/2021 thì ông Nhân có đơn từ nhiệm, rút vốn và rời khỏi hội đồng quản trị Louis Capital.

Không chỉ vậy, hàng loạt cổ phiếu khác liên quan đến ông Nhân và "họ Louis" cũng trở thành “món quà thượng đế", nối nhau lập đỉnh giữa tháng 9 này như cổ phiếu BII tăng gần 650%, từ 3.600 đồng/cp lên 29.200 đồng/cp; DDV tăng 311%, SMT tăng 225%, AGM và APG tăng gần 200% từ đầu năm.

Tuy nhiên, sau đó nhóm cổ phiếu này quay đầu lao dốc từ mức đỉnh, thiết lập thành công “mô hình cây thông”, thậm chí "nhốt sàn” nhà đầu tư với 5-6 phiên liên tiếp, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề khi mỗi ngày có 20 - 30 triệu cổ phiếu dư bán sàn, trắng bên mua, mất thanh khoản.

Trong đó, BII có mức biến động giảm sâu nhất (-40%). Các mã còn lại như TGG, APG (Chứng khoán APG), AGM, SMT, TDH (Thu Duc House), DDV (Dap - Vinachem), VKC (Cáp nhựa Vĩnh Khánh) có mức giảm từ 15 - 30%.

Chốt phiên ngày 20/4, các cổ phiếu "họ Louis" tnhư TGG, BII, APG, AGM, SMT, VKC tiếp tục đồng loạt giảm sàn hàng loạt.

C.Giang