![]() |
Agribank bị thiệt hại 2.755 tỷ đồng vì “sập bẫy” Lifepro Việt Nam
Vụ án này sẽ được đưa ra xét xét trước Đại hội Đảng lần thứ XII với 18 bị can bị truy tố. Trong đó, có nhiều lãnh đạo cấp cao của Agribank, gồm: ông Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc; Kiều Trọng Tuyển, nguyên phó tổng giám đốc; Đỗ Quang Vinh, nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp; Phạm Thị Bích Lượng, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội...
Các bị can này có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi ký duyệt nâng quyền phán quyết cho vay tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.
Theo cáo trạng, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam (tiền thân là Công ty cổ phần Enzo Việt) do Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc) làm Chủ tịch HĐQT, Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada) làm tổng giám đốc và các cổ đông khác như: Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Driss Bou Chama (quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Ý).
Năm 2007, Lifepro Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy Luxfashion tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình (tổng vốn đầu tư 197 triệu USD). Công ty lập hồ sơ vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội và dùng quyền sử dụng 6 thương hiệu thời trang cao cấp không có thật để thế chấp vay tiền.
Từ tháng 8-2008 đến tháng 8-2012, bị can Phạm Thị Bích Lượng đã ký đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp tài sản, phê duyệt cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam sai quy định.
Cán bộ ngân hàng đã không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp, bỏ qua các quy định về quản lý đối với ngân hàng, dẫn đến gây thiệt hại cho Agribank hơn 2.755 tỉ đồng.
Bị can Lượng được nhiều cán bộ ngân hàng giúp sức như: Chử Thị Kim Hiền, Đỗ Tiến Long, Trương Thị Út... với hành vi lập hồ sơ trình Lượng ký đề nghị việc nâng quyền phán quyết.
Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân đã ký duyệt cho Agribank chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ hội sở là trái với nghị quyết của HĐQT Agribank. Bị can Tân được xác định là đã nhận quà biếu 5 lần với tổng số tiền 310.000 USD từ lãnh đạo Agribank chi nhánh Nam Hà Nội để gật đầu cấp vốn.
Ngoài ra, các thành viên HĐQT gồm Phạm Thanh Tân, Hoàng Tuấn Anh; Đỗ Quang Vinh, Kiều Trọng Tuyển đã có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Thực tế, chỉ 5 tháng sau khi nhà máy của Lifepro Việt Nam sản xuất lô hàng đầu tiên, nhà máy đã tạm dừng hoạt động. Ban lãnh đạo chủ chốt bỗng dưng biến mất.
Một số cán bộ công chức ngành hải quan cũng bị truy tố gồm: Lương Thị Yên, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội; Hoàng Tuấn Khanh, Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, cùng nguyên là công chức Chi cục hải quan Hà Tây. Các bị can này đã làm trái quy định của Nhà nước khi giải quyết thông quan hàng hóa của Công ty Enzo Việt và Công ty liên doanh Lifepro, dẫn đến Nhà nước thất thu thuế nhập khẩu, tạo điều kiện cho các bị can người nước ngoài lừa đảo Agribank.
Hải Hà