Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, vụ án Nhật Cường là vụ nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, có 2 phần.
 |
|
Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường vẫn đang bỏ trốn. |
Thứ nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án về 4 tội danh: Buôn lậu, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đã khởi tố 28 bị can, bắt 20 bị can, truy nã 8 bị can. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra, cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.
Thứ hai, song song với việc cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố vụ án, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, ngày 21/7, khởi tố bắt tạm giam 3 bị can chiếm đoạt tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường, trong đó có 2 bị can thuộc UBND TP. Hà Nội, 1 bị can là người của C03 Bộ Công an.
"Vụ án này đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả, Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí", ông Xô cho biết.
Trước đó, tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.
Tổng Giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Mở rộng điều tra, đầu tháng 7/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".
Tháng 11/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy. Hiện, bị can Huy vẫn đang bỏ trốn.
Bên cạnh đại án Nhật Cường, liên quan đến vụ Tenma ở Bắc Ninh, Chánh Văn phòng Tô Ân Xô, cho biết, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, có văn bản đề nghị Bộ Tài chính thanh tra chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Tenma.
Do các cựu Chủ tịch và Giám đốc Tenma tại Việt Nam đã xuất cảnh về Nhật Bản từ trước dịch COVID-19, đến nay chưa quay lại Việt Nam nên Cơ quan điều tra Bộ Công an chưa làm việc với 2 đại diện này.
Hiện, Bộ Công an đang phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thu thập thông tin điều tra theo quy định, khi có kết quả sẽ có thông báo.
Lê Thúy
