Theo trình bày trong đơn tố cáo, đại diện công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), cho biết, 3 công ty gồm: HDTC, P&D Korea Co.,Ltd và Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd, hợp tác với nhau thành lập công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) nhằm mục đích thực hiện dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark.
Hợp đồng bất thường
Sau quá trình lập hồ sơ thành lập công ty, ngày 30/8/2007, UBND Tp.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 411022000109 cho công ty VK Housing để thực hiện dự án The Mark, với tổng mức đầu tư 79 triệu USD. Trong đó, HDTC góp 20%, LVC góp 18% vốn (tương đương 4,2 triệu USD), P&D góp 62% (tương đương hơn 14,7 triệu USD).
Theo hợp đồng liên doanh, HDTC thực hiện việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của lô đất 29.310m2 thuộc khu dân cư Tân Mỹ là 4.773.687,8 USD.
Ngày 4/12/2009, HĐTV VK Housing ra Nghị quyết để HDTC dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất tại dự án bảo lãnh cho VK Housing vay 15 tỷ Won tại ngân hàng Woori (chi nhánh Tp.HCM) làm chi phí dự án, thực hiện nghĩa vụ liên quan đến lô đất và trả một phần nợ cho HDTC.
Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh - Chủ tịch HĐTV của HDTC - cho biết, _trong quá trình góp vốn, phía đối tác Hàn Quốc (Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và P&D Korea Co., Ltd) đã lạm dụng tiền của công ty chi phí bất hợp lý, dẫn tới dự án mất cân đối khoản và không thể thực hiện.
Rắc rối tiếp tục phát sinh khi ngày 22/7/2015, hai nhà đầu tư này đã bị Tòa án Hàn Quốc tuyên bố phá sản theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc, nhưng cả hai công ty này vẫn bán 80% cổ phần trong VK Housing cho DWS mà không có bất kỳ một văn bản nào thông báo đề nghị mua lại cổ phần góp vốn cho HDTC.
|
Dự án The Mark và “chiêu” làm giả hồ sơ?
Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án lúc này chỉ có công ty HDTC và công ty DWS. Công ty VK Housing (gồm HDTC với pháp nhân mới là công ty DWS) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký DN công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 21/4/2016, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp, người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc công ty - bà Yeh Kuo, Shun-Kuai.
Qua kết quả điều tra của C45 - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an gửi Sở KH&ĐT Tp.HCM, cho thấy, hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên của VK Housing chỉ có giấy xác nhận chuyển nhượng 80% góp vốn của Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd và P&D Korea Co., Ltd cho DWS được ký ngày 20/4/2016, mà không có bất kỳ hợp đồng chuyển nhượng nào.
Làm giả hồ sơ?
Vì vậy, C45 yêu cầu Sở KH&ĐT Tp.HCM thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 2162333062. Cụ thể, trong Công văn số 334 (ngày 4/5/2017) của C45 gửi Bộ KH&ĐT cũng xác định: “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký DN để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần hai ngày 21/4/2016 của VK Housing là giả mạo”.
Ngày 20/4/2016, ĐHCĐ của HDTC đã chính thức bãi nhiệm tư cách đại diện theo pháp luật đối với ông Phan Quang Tống. Đồng thời khẳng định với công an, ông Tống cho biết, không hề ký vào Quyết định HĐTV 30-2016 với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC.
Nhưng không hiểu sao trong hồ sơ xin cấp đổi có Quyết định HDTV 30-2016 ngày 23/4/2016 của HĐTV VK Housing do người đại diện theo pháp luật của HDTC là Phan Quang Tống ký. Như vậy, phải chăng việc cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư số 2162333062 đã được thực hiện dựa trên văn bản giả mạo, không có giá trị pháp luật?
Qua xác minh tại bộ phận quản lý con dấu, văn thư lưu trữ, Thư ký Tổng Giám đốc của HDTC khẳng định không tiếp nhận, không trình ký, không lưu trữ và không sử dụng con dấu của công ty để đóng vào phần chữ ký của ông Tống trong Quyết định HĐTV 30-2016.
Chính vì vậy, ngày 29/4/2016, Sở KH&ĐT đã cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 cho VK Housing thay đổi về nhà đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án The Mark.
Đại diện HDTC cho biết, Quyết định số HDTV 30-2016 có nhiều điểm bất thường khi chữ ký lại là ông Phan Quang Tống, trong khi ngày 23/4/2016, HDTC đã tiến hành bầu ông Đinh Trường Chinh là người đại diện theo pháp luật. Hơn nữa, dấu giáp lai của quyết định có dấu hiệu bị tẩy xóa.
Nhận thấy có dấu hiệu của việc giả mạo trong việc xin đổi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại VK Housing gây ảnh hưởng tới quyền lợi, nên HDTC đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhằm xác minh làm rõ việc giả mạo giấy tờ.
Đăng Thanh
